電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪案件辦案資料匯總（收藏）
來(lái)源：作者：時(shí)間：2021-06-04
聲明 | 本文僅供交流學(xué)習，版權歸原作者所有，部分文章推送時(shí)未能及時(shí)與原作者取得聯(lián)系，若來(lái)源標注錯誤或侵犯到您的權益，煩請告知刪除。商務(wù)合作 微信/QQ：1139089717
15.江西省公檢法聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪刑事案件的工作指引》（無(wú)原文）
16.甘肅省辦理電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪案件指導意見(jiàn)（無(wú)原文）
關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò )詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)
為依法懲治電信網(wǎng)絡(luò )詐騙等犯罪活動(dòng)，保護公民、法人和其他組織的合法權益，維護社會(huì )秩序，根據《中華人民共和國刑法》《中華人民共和國刑事訴訟法》等法律和有關(guān)司法解釋的規定，結合工作實(shí)際，制定本意見(jiàn)。
近年來(lái)，利用通訊工具、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段實(shí)施的電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪活動(dòng)持續高發(fā)，侵犯公民個(gè)人信息，擾亂無(wú)線(xiàn)電通訊管理秩序，掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益等上下游關(guān)聯(lián)犯罪不斷蔓延。此類(lèi)犯罪嚴重侵害人民群眾財產(chǎn)安全和其他合法權益，嚴重干擾電信網(wǎng)絡(luò )秩序,嚴重破壞社會(huì )誠信，嚴重影響人民群眾安全感和社會(huì )和諧穩定，社會(huì )危害性大，人民群眾反映強烈。
人民法院、人民檢察院、公安機關(guān)要針對電信網(wǎng)絡(luò )詐騙等犯罪的特點(diǎn)，堅持全鏈條全方位打擊，堅持依法從嚴從快懲處，堅持最大力度最大限度追贓挽損，進(jìn)一步健全工作機制，加強協(xié)作配合，堅決有效遏制電信網(wǎng)絡(luò )詐騙等犯罪活動(dòng)，努力實(shí)現法律效果和社會(huì )效果的高度統一。
二、依法嚴懲電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪
?。ㄒ唬└鶕蹲罡呷嗣穹ㄔ?、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條的規定，利用電信網(wǎng)絡(luò )技術(shù)手段實(shí)施詐騙，詐騙公私財物價(jià)值三千元以上、三萬(wàn)元以上、五十萬(wàn)元以上的，應當分別認定為刑法第二百六十六條規定的“數額較大”“數額巨大”“數額特別巨大”。
二年內多次實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò )詐騙未經(jīng)處理，詐騙數額累計計算構成犯罪的，應當依法定罪處罰。
?。ǘ?shí)施電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪，達到相應數額標準，具有下列情形之一的，酌情從重處罰：
1．造成被害人或其近親屬自殺、死亡或者精神失常等嚴重后果的；
2．冒充司法機關(guān)等國家機關(guān)工作人員實(shí)施詐騙的；
3．組織、指揮電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪團伙的；
4．在境外實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò )詐騙的；
5．曾因電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪受過(guò)刑事處罰或者二年內曾因電信網(wǎng)絡(luò )詐騙受過(guò)行政處罰的；
6．詐騙殘疾人、老年人、未成年人、在校學(xué)生、喪失勞動(dòng)能力人的財物，或者詐騙重病患者及其親屬財物的；
7．詐騙救災、搶險、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟、醫療等款物的；
8．以賑災、募捐等社會(huì )公益、慈善名義實(shí)施詐騙的；
9．利用電話(huà)追呼系統等技術(shù)手段嚴重干擾公安機關(guān)等部門(mén)工作的；
10．利用“釣魚(yú)網(wǎng)站”鏈接、“木馬”程序鏈接、網(wǎng)絡(luò )滲透等隱蔽技術(shù)手段實(shí)施詐騙的。
?。ㄈ?shí)施電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪，詐騙數額接近“數額巨大”“數額特別巨大”的標準，具有前述第（二）條規定的情形之一的，應當分別認定為刑法第二百六十六條規定的“其他嚴重情節”“其他特別嚴重情節”。
上述規定的“接近”,一般應掌握在相應數額標準的百分之八十以上。
?。ㄋ模?shí)施電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪，犯罪嫌疑人、被告人實(shí)際騙得財物的，以詐騙罪（既遂）定罪處罰。詐騙數額難以查證，但具有下列情形之一的，應當認定為刑法第二百六十六條規定的“其他嚴重情節”，以詐騙罪（未遂）定罪處罰：
1．發(fā)送詐騙信息五千條以上的，或者撥打詐騙電話(huà)五百人次以上的；
2．在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布詐騙信息，頁(yè)面瀏覽量累計五千次以上的。
具有上述情形，數量達到相應標準十倍以上的，應當認定為刑法第二百六十六條規定的“其他特別嚴重情節”，以詐騙罪（未遂）定罪處罰。
上述“撥打詐騙電話(huà)”，包括撥出詐騙電話(huà)和接聽(tīng)被害人回撥電話(huà)。反復撥打、接聽(tīng)同一電話(huà)號碼，以及反復向同一被害人發(fā)送詐騙信息的，撥打、接聽(tīng)電話(huà)次數、發(fā)送信息條數累計計算。
因犯罪嫌疑人、被告人故意隱匿、毀滅證據等原因，致?lián)艽螂娫?huà)次數、發(fā)送信息條數的證據難以收集的，可以根據經(jīng)查證屬實(shí)的日撥打人次數、日發(fā)送信息條數，結合犯罪嫌疑人、被告人實(shí)施犯罪的時(shí)間、犯罪嫌疑人、被告人的供述等相關(guān)證據，綜合予以認定。
?。ㄎ澹╇娦啪W(wǎng)絡(luò )詐騙既有既遂，又有未遂，分別達到不同量刑幅度的，依照處罰較重的規定處罰；達到同一量刑幅度的，以詐騙罪既遂處罰。
?。?shí)施電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪的被告人裁量刑罰，在確定量刑起點(diǎn)、基準刑時(shí)，一般應就高選擇。確定宣告刑時(shí)，應當綜合全案事實(shí)情節，準確把握從重、從輕量刑情節的調節幅度，保證罪責刑相適應。
?。ㄆ撸?shí)施電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪的被告人，應當嚴格控制適用緩刑的范圍，嚴格掌握適用緩刑的條件。
?。ò耍?shí)施電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪的被告人，應當更加注重依法適用財產(chǎn)刑，加大經(jīng)濟上的懲罰力度，最大限度剝奪被告人再犯的能力。
?。ㄒ唬┰趯?shí)施電信網(wǎng)絡(luò )詐騙活動(dòng)中，非法使用“偽基站”“黑廣播”，干擾無(wú)線(xiàn)電通訊秩序，符合刑法第二百八十八條規定的，以擾亂無(wú)線(xiàn)電通訊管理秩序罪追究刑事責任。同時(shí)構成詐騙罪的，依照處罰較重的規定定罪處罰。
?。ǘ┻`反國家有關(guān)規定，向他人出售或者提供公民個(gè)人信息，竊取或者以其他方法非法獲取公民個(gè)人信息，符合刑法第二百五十三條之一規定的，以侵犯公民個(gè)人信息罪追究刑事責任。
使用非法獲取的公民個(gè)人信息，實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪行為，構成數罪的，應當依法予以并罰。
?。ㄈ┟俺鋰覚C關(guān)工作人員實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪，同時(shí)構成詐騙罪和招搖撞騙罪的，依照處罰較重的規定定罪處罰。
?。ㄋ模┓欠ǔ钟兴诵庞每?，沒(méi)有證據證明從事電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪活動(dòng)，符合刑法第一百七十七條之一第一款第（二）項規定的，以妨害信用卡管理罪追究刑事責任。
?。ㄎ澹┟髦请娦啪W(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，以下列方式之一予以轉賬、套現、取現的，依照刑法第三百一十二條第一款的規定，以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事責任。但有證據證明確實(shí)不知道的除外：
1．通過(guò)使用銷(xiāo)售點(diǎn)終端機具（POS機）刷卡套現等非法途徑，協(xié)助轉換或者轉移財物的；
2．幫助他人將巨額現金散存于多個(gè)銀行賬戶(hù)，或在不同銀行賬戶(hù)之間頻繁劃轉的；
3．多次使用或者使用多個(gè)非本人身份證明開(kāi)設的信用卡、資金支付結算賬戶(hù)或者多次采用遮蔽攝像頭、偽裝等異常手段，幫助他人轉賬、套現、取現的；
4．為他人提供非本人身份證明開(kāi)設的信用卡、資金支付結算賬戶(hù)后，又幫助他人轉賬、套現、取現的；
5．以明顯異于市場(chǎng)的價(jià)格，通過(guò)手機充值、交易游戲點(diǎn)卡等方式套現的。
實(shí)施上述行為，事前通謀的，以共同犯罪論處。
實(shí)施上述行為，電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪嫌疑人尚未到案或案件尚未依法裁判，但現有證據足以證明該犯罪行為確實(shí)存在的，不影響掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的認定。
實(shí)施上述行為,同時(shí)構成其他犯罪的，依照處罰較重的規定定罪處罰。法律和司法解釋另有規定的除外。
?。┚W(wǎng)絡(luò )服務(wù)提供者不履行法律、行政法規規定的信息網(wǎng)絡(luò )安全管理義務(wù)，經(jīng)監管部門(mén)責令采取改正措施而拒不改正，致使詐騙信息大量傳播，或者用戶(hù)信息泄露造成嚴重后果的，依照刑法第二百八十六條之一的規定，以拒不履行信息網(wǎng)絡(luò )安全管理義務(wù)罪追究刑事責任。同時(shí)構成詐騙罪的，依照處罰較重的規定定罪處罰。
?。ㄆ撸?shí)施刑法第二百八十七條之一、第二百八十七條之二規定之行為，構成非法利用信息網(wǎng)絡(luò )罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò )犯罪活動(dòng)罪，同時(shí)構成詐騙罪的，依照處罰較重的規定定罪處罰。
?。ò耍┙鹑跈C構、網(wǎng)絡(luò )服務(wù)提供者、電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)者等在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，違反國家有關(guān)規定，被電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪分子利用，使他人遭受財產(chǎn)損失的，依法承擔相應責任。構成犯罪的，依法追究刑事責任。
?。ㄒ唬┤艘陨蠟閷?shí)施電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，應依法認定為詐騙犯罪集團。對組織、領(lǐng)導犯罪集團的首要分子，按照集團所犯的全部罪行處罰。對犯罪集團中組織、指揮、策劃者和骨干分子依法從嚴懲處。
對犯罪集團中起次要、輔助作用的從犯，特別是在規定期限內投案自首、積極協(xié)助抓獲主犯、積極協(xié)助追贓的，依法從輕或減輕處罰。
對犯罪集團首要分子以外的主犯，應當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。全部犯罪包括能夠查明具體詐騙數額的事實(shí)和能夠查明發(fā)送詐騙信息條數、撥打詐騙電話(huà)人次數、詐騙信息網(wǎng)頁(yè)瀏覽次數的事實(shí)。
?。ǘ┒嗳斯餐瑢?shí)施電信網(wǎng)絡(luò )詐騙，犯罪嫌疑人、被告人應對其參與期間該詐騙團伙實(shí)施的全部詐騙行為承擔責任。在其所參與的犯罪環(huán)節中起主要作用的，可以認定為主犯；起次要作用的，可以認定為從犯。
上述規定的“參與期間”，從犯罪嫌疑人、被告人著(zhù)手實(shí)施詐騙行為開(kāi)始起算。
?。ㄈ┟髦藢?shí)施電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪，具有下列情形之一的，以共同犯罪論處，但法律和司法解釋另有規定的除外：
1．提供信用卡、資金支付結算賬戶(hù)、手機卡、通訊工具的；
3．制作、銷(xiāo)售、提供“木馬”程序和“釣魚(yú)軟件”等惡意程序的；
4．提供“偽基站”設備或相關(guān)服務(wù)的；
5．提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò )存儲、通訊傳輸等技術(shù)支持，或者提供支付結算等幫助的；
6．在提供改號軟件、通話(huà)線(xiàn)路等技術(shù)服務(wù)時(shí)，發(fā)現主叫號碼被修改為國內黨政機關(guān)、司法機關(guān)、公共服務(wù)部門(mén)號碼，或者境外用戶(hù)改為境內號碼，仍提供服務(wù)的；
7．提供資金、場(chǎng)所、交通、生活保障等幫助的；
8．幫助轉移詐騙犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，套現、取現的。
上述規定的“明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪”，應當結合被告人的認知能力，既往經(jīng)歷，行為次數和手段，與他人關(guān)系，獲利情況，是否曾因電信網(wǎng)絡(luò )詐騙受過(guò)處罰，是否故意規避調查等主客觀(guān)因素進(jìn)行綜合分析認定。
?。ㄋ模┴撠熣心妓藢?shí)施電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪活動(dòng)，或者制作、提供詐騙方案、術(shù)語(yǔ)清單、語(yǔ)音包、信息等的，以詐騙共同犯罪論處。
?。ㄎ澹┎糠址缸锵右扇嗽谔?，但不影響對已到案共同犯罪嫌疑人、被告人的犯罪事實(shí)認定的，可以依法先行追究已到案共同犯罪嫌疑人、被告人的刑事責任。
?。ㄒ唬╇娦啪W(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪案件一般由犯罪地公安機關(guān)立案偵查，如果由犯罪嫌疑人居住地公安機關(guān)立案偵查更為適宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地公安機關(guān)立案偵查。犯罪地包括犯罪行為發(fā)生地和犯罪結果發(fā)生地。
“犯罪行為發(fā)生地”包括用于電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪的網(wǎng)站服務(wù)器所在地，網(wǎng)站建立者、管理者所在地，被侵害的計算機信息系統或其管理者所在地，犯罪嫌疑人、被害人使用的計算機信息系統所在地，詐騙電話(huà)、短信息、電子郵件等的撥打地、發(fā)送地、到達地、接受地，以及詐騙行為持續發(fā)生的實(shí)施地、預備地、開(kāi)始地、途經(jīng)地、結束地。
“犯罪結果發(fā)生地”包括被害人被騙時(shí)所在地，以及詐騙所得財物的實(shí)際取得地、藏匿地、轉移地、使用地、銷(xiāo)售地等。
?。ǘ╇娦啪W(wǎng)絡(luò )詐騙最初發(fā)現地公安機關(guān)偵辦的案件，詐騙數額當時(shí)未達到“數額較大”標準，但后續累計達到“數額較大”標準，可由最初發(fā)現地公安機關(guān)立案偵查。
?。ㄈ┚哂邢铝星樾沃坏?，有關(guān)公安機關(guān)可以在其職責范圍內并案偵查：
3．共同犯罪的犯罪嫌疑人還實(shí)施其他犯罪的；
4．多個(gè)犯罪嫌疑人實(shí)施的犯罪存在直接關(guān)聯(lián)，并案處理有利于查明案件事實(shí)的。
?。ㄋ模σ蚓W(wǎng)絡(luò )交易、技術(shù)支持、資金支付結算等關(guān)系形成多層級鏈條、跨區域的電信網(wǎng)絡(luò )詐騙等犯罪案件，可由共同上級公安機關(guān)按照有利于查清犯罪事實(shí)、有利于訴訟的原則，指定有關(guān)公安機關(guān)立案偵查。
?。ㄎ澹┒鄠€(gè)公安機關(guān)都有權立案偵查的電信網(wǎng)絡(luò )詐騙等犯罪案件，由最初受理的公安機關(guān)或者主要犯罪地公安機關(guān)立案偵查。有爭議的，按照有利于查清犯罪事實(shí)、有利于訴訟的原則，協(xié)商解決。經(jīng)協(xié)商無(wú)法達成一致的，由共同上級公安機關(guān)指定有關(guān)公安機關(guān)立案偵查。
?。┰诰惩鈱?shí)施的電信網(wǎng)絡(luò )詐騙等犯罪案件，可由公安部按照有利于查清犯罪事實(shí)、有利于訴訟的原則，指定有關(guān)公安機關(guān)立案偵查。
?。ㄆ撸┕矙C關(guān)立案、并案偵查，或因有爭議，由共同上級公安機關(guān)指定立案偵查的案件，需要提請批準逮捕、移送審查起訴、提起公訴的，由該公安機關(guān)所在地的人民檢察院、人民法院受理。
對重大疑難復雜案件和境外案件，公安機關(guān)應在指定立案偵查前，向同級人民檢察院、人民法院通報。
?。ò耍┮汛_定管轄的電信詐騙共同犯罪案件，在逃的犯罪嫌疑人歸案后，一般由原管轄的公安機關(guān)、人民檢察院、人民法院管轄。
?。ㄒ唬┺k理電信網(wǎng)絡(luò )詐騙案件，確因被害人人數眾多等客觀(guān)條件的限制，無(wú)法逐一收集被害人陳述的，可以結合已收集的被害人陳述，以及經(jīng)查證屬實(shí)的銀行賬戶(hù)交易記錄、第三方支付結算賬戶(hù)交易記錄、通話(huà)記錄、電子數據等證據，綜合認定被害人人數及詐騙資金數額等犯罪事實(shí)。
?。ǘ┕矙C關(guān)采取技術(shù)偵查措施收集的案件證明材料，作為證據使用的，應當隨案移送批準采取技術(shù)偵查措施的法律文書(shū)和所收集的證據材料，并對其來(lái)源等作出書(shū)面說(shuō)明。
?。ㄈ┮勒諊H條約、刑事司法協(xié)助、互助協(xié)議或平等互助原則，請求證據材料所在地司法機關(guān)收集，或通過(guò)國際警務(wù)合作機制、國際刑警組織啟動(dòng)合作取證程序收集的境外證據材料，經(jīng)查證屬實(shí)，可以作為定案的依據。公安機關(guān)應對其來(lái)源、提取人、提取時(shí)間或者提供人、提供時(shí)間以及保管移交的過(guò)程等作出說(shuō)明。
對其他來(lái)自境外的證據材料，應當對其來(lái)源、提供人、提供時(shí)間以及提取人、提取時(shí)間進(jìn)行審查。能夠證明案件事實(shí)且符合刑事訴訟法規定的，可以作為證據使用。
?。ㄒ唬┕矙C關(guān)偵辦電信網(wǎng)絡(luò )詐騙案件，應當隨案移送涉案贓款贓物，并附清單。人民檢察院提起公訴時(shí)，應一并移交受理案件的人民法院，同時(shí)就涉案贓款贓物的處理提出意見(jiàn)。
?。ǘ┥姘搞y行賬戶(hù)或者涉案第三方支付賬戶(hù)內的款項，對權屬明確的被害人的合法財產(chǎn)，應當及時(shí)返還。確因客觀(guān)原因無(wú)法查實(shí)全部被害人，但有證據證明該賬戶(hù)系用于電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪，且被告人無(wú)法說(shuō)明款項合法來(lái)源的，根據刑法第六十四條的規定，應認定為違法所得，予以追繳。
?。ㄈ┍桓嫒艘褜⒃p騙財物用于清償債務(wù)或者轉讓給他人，具有下列情形之一的，應當依法追繳：
3．對方以明顯低于市場(chǎng)的價(jià)格取得詐騙財物的；
4．對方取得詐騙財物系源于非法債務(wù)或者違法犯罪活動(dòng)的。
關(guān)于傳發(fā)《公安機關(guān)偵辦電信詐騙案件工作機制（試行）》的通知
各省、自治區、直轄市公安廳、局，新疆生產(chǎn)建設兵團公安局：
經(jīng)報部領(lǐng)導批準同意，現將《公安機關(guān)偵辦電信詐騙案件工作機制（試行）》印發(fā)給你們，請結合本地實(shí)際，認真貫徹執行。
各地執行情況及工作中遇到的問(wèn)題，請及時(shí)報部刑偵局。
公安機關(guān)偵辦電信詐騙案件工作機制（試行）
為進(jìn)一步規范偵辦電信詐騙案件工作程序，明確工作責任，不斷提高公安機關(guān)的偵查破案能力和執法辦案水平，努力實(shí)現“兩降兩升”（電信詐騙案件發(fā)案數、群眾損失數明顯下降、破獲案件數、查處違法犯罪人員數明顯上升）目標，特制定本機制。
1、電信詐騙案件由各級刑偵部門(mén)統一負責偵辦，網(wǎng)安、技偵、科信部門(mén)負責提供技術(shù)支撐，法制部門(mén)負責提供法律支撐，指揮中心、派出所等負責做好接警工作，其他警種、部門(mén)負責配合做好相關(guān)工作。
2、境外電信詐騙案件由公安部刑偵局統一負責組織偵辦；境內電信詐騙案件由各省級刑偵部門(mén)負責組織偵辦，重大、疑難、復雜的案件由公安部刑偵局直接組織偵辦。
3、境內電信詐騙案件，窩點(diǎn)地在重點(diǎn)整治地區的（目前為河北省豐寧縣、福建省龍巖市新羅區、江西省余干縣、湖南省雙峰縣、廣東省茂名市電白區、廣西自治區賓陽(yáng)縣、海南省儋州市等7個(gè)地方），由重點(diǎn)地區的省級刑偵部門(mén)承擔案件偵辦主要責任，地市級刑偵部門(mén)承擔具體偵辦任務(wù)。窩點(diǎn)地不在重點(diǎn)整治地區的，由窩點(diǎn)地和匯款地刑偵部門(mén)協(xié)商確定案件主偵單位，經(jīng)協(xié)商無(wú)法達成一致意見(jiàn)的，由兩地所屬的共同上級刑偵部門(mén)指定管轄。重大案件，由公安部刑偵局指定主偵單位。
4、主偵單位承擔破案主要責任，具體負責案件的研判串并、落地偵查、統一抓捕、整體移訴等工作。協(xié)辦地公安機關(guān)負責做好受理立案、信息收集、錄入上報、制作卷宗等工作。主偵單位和協(xié)辦地公安機關(guān)要加強協(xié)作配合。
5、主偵單位要對詐騙犯罪團伙進(jìn)行立案，并負責偵辦該團伙所涉全部案件。
6、實(shí)行“誰(shuí)接警、誰(shuí)錄入、誰(shuí)負責”。公安機關(guān)刑警隊、派出所在接報電信詐騙案件后，要第一時(shí)間問(wèn)清涉案的一級賬戶(hù)（詐騙分子要求匯款人匯入的賬戶(hù)），并盡快（至遲不超過(guò)30分鐘）將簡(jiǎn)要案情和一級賬戶(hù)的賬號、姓名錄入偵辦平臺。對與電信詐騙案件無(wú)關(guān)的賬戶(hù)，一律不得錄入偵辦平臺。
7、2016年6月1日前，由公安部刑偵局實(shí)時(shí)審核各地接警錄入偵辦平臺的涉案賬戶(hù)信息，開(kāi)展緊急止付、快速查詢(xún)凍結工作。6月1日，人民銀行、銀監會(huì )和公安部資金查控平臺上線(xiàn)運行后，由各省級刑偵部門(mén)實(shí)時(shí)審核偵辦平臺錄入的涉案賬戶(hù)信息，承擔涉案資金緊急止付、快速查詢(xún)凍結工作。
8、2016年6月1日前，資金流查詢(xún)工作由公安部刑偵局負責。6月1日后，由各省級刑偵部門(mén)負責，根據一級賬戶(hù)拓展查詢(xún)二級、三級賬戶(hù)等資金流向，直至該款項凍結或取款消費，并將取款ATM機終端號、POS機終端號、取款地點(diǎn)、銀聯(lián)交易信息等錄入平臺。
9、匯款地縣級刑偵部門(mén)負責案件的受理、立案工作。公安機關(guān)派出所、責任區刑警隊接警止付后，通過(guò)平臺將案件信息推送至匯款地同級刑偵部門(mén)。
10、匯款地縣級刑偵部門(mén)要根據案件類(lèi)型，在2天內將案件情況、線(xiàn)索信息錄入偵辦平臺對應的案件模塊。
11、匯款地地市級刑偵部門(mén)接到平臺上推送的本地案件發(fā)案情況后，要在網(wǎng)安、技偵部門(mén)的協(xié)助下，及時(shí)開(kāi)展追蹤溯源工作，并在4天內將獲取的涉案電話(huà)號碼、QQ號碼、微信號碼、郵箱地址以及登錄IP 地址等信息錄入偵辦平臺。其中，涉案QQ號碼、微信號碼、郵箱、登陸IP地址等網(wǎng)絡(luò )信息調查，由匯款地地市級網(wǎng)安部門(mén)負責；涉案手機、座機、商務(wù)總機號碼等信息調查，由匯款地地市級技偵部門(mén)負責。
12、公安部刑偵局對平臺錄入的信息進(jìn)行研判，發(fā)現詐騙窩點(diǎn)在境外的，由公安部刑偵局負責研判串并和偵查打擊；發(fā)現詐騙窩點(diǎn)在境內的，交給詐騙窩點(diǎn)所在地的省級刑偵部門(mén)，由其負責開(kāi)展研判串并和偵查打擊。
13、各級公安機關(guān)要堅持應采必采、應錄必錄，確保將案件涉及的全部線(xiàn)索和信息及時(shí)、準確地錄入偵辦平臺。
14、各級刑偵部門(mén)要對案件涉及的資金流、信息流、人員流、灰色產(chǎn)業(yè)鏈開(kāi)展全鏈條研判，力爭將案件涉及的線(xiàn)索和人員全部梳理清楚。境內案件，由犯罪窩點(diǎn)地省級刑偵部門(mén)負責組織開(kāi)展研判，串并全國案件。境外案件，由公安部負責開(kāi)展研判，串并案件。一般案件要在5天內完成研判任務(wù)，重大案件在10天內完成研判任務(wù)，最長(cháng)不得超過(guò)15天。
15、案件主偵單位和協(xié)辦單位要根據研判成果，加強偵查經(jīng)營(yíng)，落地查找犯罪窩點(diǎn)，確定作案成員，串并核實(shí)案件，收集固定證據，實(shí)現“定人、定案、定位”。
16、境內案件，由省、市公安機關(guān)組織抓捕；境外案件，由公安部指定有關(guān)地方公安機關(guān)組成工作組赴境外進(jìn)行抓捕。
17、各地公安機關(guān)在抓捕過(guò)程中，要服從上級公安機關(guān)統一指揮，不得擅自行動(dòng)。抓捕時(shí)要按照取證指引的要求，對抓捕現場(chǎng)的物證、書(shū)證、電子物證等證據進(jìn)行勘驗和采集，制作相關(guān)法律文書(shū)，并在2天內將上述信息匯總后錄入平臺。
18、公安部刑偵局統一負責臺灣幕后組織者和骨干的研判抓捕工作。
19、境內案件，由省級公安機關(guān)指定主辦地整體移訴；境外案件，由公安部指定主辦地整體移訴。各涉案地公安機關(guān)要將抓獲的犯罪嫌疑人和案件證據材料移送給主辦地。
20、各級公安機關(guān)在案件偵辦過(guò)程中，要強化贓款追繳工作，并依法及時(shí)返還受害人。
21、各級公安機關(guān)要積極與檢、法部門(mén)溝通，統一執法思想，統一證據標準，確保打擊質(zhì)量。
22、對抓獲的涉嫌電信詐騙的人員，達到刑事立案追訴標準的要堅決從嚴從快懲處；屬于違反治安管理行為的，依法予以治安管理處罰。
23、各級公安機關(guān)對電信詐騙的前科人員和有違法犯罪嫌疑的重點(diǎn)人員要強化調查控制，主動(dòng)干預，減少境外電信詐騙窩點(diǎn)話(huà)務(wù)員的來(lái)源。公安部和各地公安機關(guān)要建立電信詐騙違法犯罪人員信息庫，實(shí)行積分預警、動(dòng)態(tài)管控。
24、各級公安機關(guān)刑偵部門(mén)要根據工作需要，依法將有前科的電信詐騙違法犯罪人員報列為法定不批準出境人員或邊控人員。出入境管理部門(mén)要做好上述人員的出入境管控工作，并配合刑偵部門(mén)建立數據模型，加強分析比對，及時(shí)發(fā)現嫌疑人員。
25、各級刑偵部門(mén)要在重點(diǎn)城市的重點(diǎn)旅行社中建立特情、耳目，及時(shí)發(fā)現嫌疑人員。
26、部、省兩級公安機關(guān)要掛牌督辦一批重大有影響的電信詐騙案件，并給予專(zhuān)家、資源、技術(shù)等支持。
27、部、省兩級公安機關(guān)要建立每周通報制度，重點(diǎn)通報電信詐騙案件信息錄入、立案數、破獲案件數、鏟除犯罪窩點(diǎn)數、抓獲人員數、緊急止付和挽回損失數等情況。
28、對于接警信息不錄入、錄入不及時(shí)、錄入不準確，不立案或者偵破不力造成嚴重后果的，依法依規追究有關(guān)人員責任。
29、公安部制定考核獎懲制度，主要考核各地破獲案件數、查處違法犯罪人員數，考核實(shí)行主偵地和協(xié)辦地雙計分制。
30、本機制中電信詐騙案件是指通過(guò)電話(huà)、短信、網(wǎng)絡(luò )等方式詐騙公私財物的案件，本機制中電信詐騙案件匯款地是指被騙人資金匯出地，本機制中電信詐騙案件窩點(diǎn)地是指犯罪分子實(shí)施詐騙犯罪行為時(shí)的所在地。
31、本機制中的電信詐騙案件偵辦平臺（以下簡(jiǎn)稱(chēng)偵辦平臺，公安網(wǎng)鏈接地址：http://dyfz.xz.ga/）主要功能是為各級公安機關(guān)錄入信息、開(kāi)展研判提供支撐。公安部向各級公安機關(guān)刑警隊、派出所開(kāi)放偵辦平臺相應權限。
關(guān)于印發(fā)《檢察機關(guān)辦理電信網(wǎng)絡(luò )詐騙案件指引》的通知
各省、自治區、直轄市人民檢察院，新疆生產(chǎn)建設兵團人民檢察院：
《檢察機關(guān)辦理電信網(wǎng)絡(luò )詐騙案件指引》已經(jīng)2018年8月24日最高人民檢察院第十三屆檢察委員會(huì )第五次會(huì )議通過(guò)，現印發(fā)你們，供參考。
檢察機關(guān)辦理電信網(wǎng)絡(luò )詐騙案件指引
（一）電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪的界定
（三）詐騙數額及發(fā)送信息、撥打電話(huà)次數的認定
（五）關(guān)聯(lián)犯罪事前通謀的審查
電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪，是指以非法占有為目的，利用電話(huà)、短信、互聯(lián)網(wǎng)等電信網(wǎng)絡(luò )技術(shù)手段，虛構事實(shí)，設置騙局，實(shí)施遠程、非接觸式詐騙，騙取公私財物的犯罪行為。根據《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問(wèn)題的解釋》（法釋〔2011〕7號）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《解釋》）、《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò )詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》（法發(fā)〔2016〕32號）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《意見(jiàn)》），辦理電信網(wǎng)絡(luò )詐騙案件除了要把握普通詐騙案件的基本要求外，還要特別注意以下問(wèn)題：一是電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪的界定；二是犯罪形態(tài)的審查；三是詐騙數額及發(fā)送信息、撥打電話(huà)次數的認定；四是共同犯罪及主從犯責任的認定；五是關(guān)聯(lián)犯罪事前通謀的審查；六是電子數據的審查；七是境外證據的審查。
1. 有證據證明發(fā)生了電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪事實(shí)
（1）證明電信網(wǎng)絡(luò )詐騙案件發(fā)生
證據主要包括：報案登記、受案登記、受案筆錄、立案決定書(shū)、破案經(jīng)過(guò)、證人證言、被害人陳述、犯罪嫌疑人供述和辯解、被害人銀行開(kāi)戶(hù)申請、開(kāi)戶(hù)明細單、銀行轉賬憑證、銀行賬戶(hù)交易記錄、銀行匯款單、網(wǎng)銀轉賬記錄、第三方支付結算交易記錄、手機轉賬信息等證據?？鐕娦啪W(wǎng)絡(luò )詐騙還可能需要有國外有關(guān)部門(mén)出具的與案件有關(guān)的書(shū)面材料。
（2）證明電信網(wǎng)絡(luò )詐騙行為的危害結果
①證明詐騙數額達到追訴標準的證據：證人證言、被害人陳述、犯罪嫌疑人供述和辯解、銀行轉賬憑證、匯款憑證、轉賬信息、銀行卡、銀行賬戶(hù)交易記錄、第三方支付結算交易記錄以及其他與電信網(wǎng)絡(luò )詐騙關(guān)聯(lián)的賬戶(hù)交易記錄、犯罪嫌疑人提成記錄、詐騙賬目記錄等證據以及其它有關(guān)證據。
②證明發(fā)送信息條數、撥打電話(huà)次數以及頁(yè)面瀏覽量達到追訴標準的證據：QQ、微信、skype等即時(shí)通訊工具聊天記錄、CDR電話(huà)清單、短信記錄、電話(huà)錄音、電子郵件、遠程勘驗筆錄、電子數據鑒定意見(jiàn)、網(wǎng)頁(yè)瀏覽次數統計、網(wǎng)頁(yè)瀏覽次數鑒定意見(jiàn)、改號軟件、語(yǔ)音軟件的登錄情況及數據、撥打電話(huà)記錄內部資料以及其他有關(guān)證據。
2. 有證據證明詐騙行為是犯罪嫌疑人實(shí)施的
（1）言詞證據：證人證言、被害人陳述、犯罪嫌疑人供述和辯解等，注意審查犯罪嫌疑人供述的行為方式與被害人陳述的被騙方式、交付財物過(guò)程或者其他證據是否一致。對于團伙作案的，要重視對同案犯罪嫌疑人供述和辯解的審查，梳理各個(gè)同案犯罪嫌疑人的指證是否相互印證。
（2）有關(guān)資金鏈條的證據：銀行轉賬憑證、交易流水、第三方支付交易記錄以及其他關(guān)聯(lián)賬戶(hù)交易記錄、現場(chǎng)查扣的書(shū)證、與犯罪關(guān)聯(lián)的銀行卡及申請資料等，從中審查相關(guān)銀行卡信息與被害人存款、轉移贓款等賬號有無(wú)關(guān)聯(lián)，資金交付支配占有過(guò)程；犯罪嫌疑人的短信以及QQ、微信、skype等即時(shí)通訊工具聊天記錄，審查與犯罪有關(guān)的信息，是否出現過(guò)與本案資金流轉有關(guān)的銀行卡賬號、資金流水等信息。要注意審查被害人轉賬、匯款賬號、資金流向等是否有相應證據印證贓款由犯罪嫌疑人取得。對詐騙集團租用或交叉使用賬戶(hù)的，要結合相關(guān)言詞證據及書(shū)證、物證、勘驗筆錄等分析認定。
（3）有關(guān)信息鏈條的證據：偵查機關(guān)遠程勘驗筆錄，遠程提取證據筆錄，CDR電話(huà)清單、查獲的手機IMEI串號、語(yǔ)音網(wǎng)關(guān)設備、路由設備、交換設備、手持終端等。要注意審查詐騙窩點(diǎn)物理IP地址是否與所使用電話(huà)CDR數據清單中記錄的主叫IP地址或IP地址所使用的線(xiàn)路（包括此線(xiàn)路的賬號、用戶(hù)名稱(chēng)、對接服務(wù)器、語(yǔ)音網(wǎng)關(guān)、手持終端等設備的IP配置）一致，電話(huà)CDR數據清單中是否存在被害人的相關(guān)信息資料，改號電話(huà)顯示號碼、呼叫時(shí)間、電話(huà)、IP地址是否與被害人陳述及其它在案證據印證。在電信網(wǎng)絡(luò )詐騙窩點(diǎn)查獲的手機IMEI串號以及其他電子作案工具，是否與被害人所接到的詐騙電話(huà)顯示的信息來(lái)源一致。
（4）其他證據：跨境電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪案件犯罪嫌疑人出入境記錄、戶(hù)籍證明材料、在境外使用的網(wǎng)絡(luò )設備及虛擬網(wǎng)絡(luò )身份的網(wǎng)絡(luò )信息，證明犯罪嫌疑人出入境情況及身份情況。詐騙窩點(diǎn)的紙質(zhì)和電子賬目報表，審查時(shí)間、金額等細節是否與被害人陳述相互印證。犯罪過(guò)程中記載被害人身份、詐騙數額、時(shí)間等信息的流轉單，審查相關(guān)信息是否與被害人陳述、銀行轉賬記錄等相互印證。犯罪嫌疑人之間的聊天記錄、詐騙腳本、內部分工、培訓資料、監控視頻等證據，審查犯罪的具體手法、過(guò)程。購買(mǎi)作案工具和資源（手機卡、銀行卡、POS機、服務(wù)器、木馬病毒、改號軟件、公民個(gè)人信息等）的資金流水、電子數據等證據。
3. 有證據證明犯罪嫌疑人具有詐騙的主觀(guān)故意
（1）證明犯罪嫌疑人主觀(guān)故意的證據：犯罪嫌疑人的供述和辯解、證人證言、同案犯指證；詐騙腳本、詐騙信息內容、工作日記、分工手冊、犯罪嫌疑人的具體職責、地位、參與實(shí)施詐騙行為的時(shí)間等；贓款的賬冊、分贓的記錄、詐騙賬目記錄、提成記錄、工作環(huán)境、工作形式等；短信、QQ、微信、skype等即時(shí)通訊工具聊天記錄等，審查其中是否出現有關(guān)詐騙的內容以及詐騙專(zhuān)門(mén)用的黑話(huà)、暗語(yǔ)等。
（2）證明提供幫助者的主觀(guān)故意的證據：提供幫助犯罪嫌疑人供述和辯解、電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪嫌疑人的指證、證人證言；雙方短信以及QQ、微信、skype等即時(shí)通訊工具聊天記錄等信息材料；犯罪嫌疑人的履歷、前科記錄、行政處罰記錄、雙方資金往來(lái)的憑證、犯罪嫌疑人提供幫助、協(xié)助的收益數額、取款時(shí)的監控視頻、收入記錄、處罰判決情況等。
除審查逮捕階段證據審查基本要求之外，對電信網(wǎng)絡(luò )詐騙案件的審查起訴工作還應堅持“犯罪事實(shí)清楚，證據確實(shí)、充分”的標準，保證定罪量刑的事實(shí)都有證據證明；據以定案的證據均經(jīng)法定程序查證屬實(shí)；綜合全案證據，對所認定的事實(shí)均已排除合理懷疑。
1. 有確實(shí)充分的證據證明發(fā)生了電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪事實(shí)
（1）證明電信網(wǎng)絡(luò )詐騙事實(shí)發(fā)生。除審查逮捕要求的證據類(lèi)型之外，跨國電信網(wǎng)絡(luò )詐騙還需要有出入境記錄、飛機鐵路等交通工具出行記錄，必要時(shí)需國外有關(guān)部門(mén)出具的與案件有關(guān)的書(shū)面證據材料，包括原件、翻譯件、使領(lǐng)館認證文件等。
（2）證明電信網(wǎng)絡(luò )詐騙行為的危害結果
①證明詐騙數額達到追訴標準的證據：能查清詐騙事實(shí)的相關(guān)證人證言、被害人陳述、犯罪嫌疑人供述和辯解、銀行賬戶(hù)交易明細、交易憑證、第三方支付結算交易記錄以及其他與電信網(wǎng)絡(luò )詐騙關(guān)聯(lián)的賬戶(hù)交易記錄、犯罪嫌疑人的詐騙賬目記錄以及其它有關(guān)證據。
需要特別注意“犯罪數額接近提檔”的情形。當詐騙數額接近“數額巨大”“數額特別巨大”的標準（一般掌握在80%以上，即達到2.4萬(wàn)元、40萬(wàn)元），根據《解釋》和《意見(jiàn)》的規定，具有《意見(jiàn)》第二條第二款“酌情從重處罰”十種情形之一的，應當分別認定為刑法第二百六十六條規定的“其他嚴重情節”“其他特別嚴重情節”，提高一檔量刑。
②證明發(fā)送信息條數、撥打電話(huà)次數以及頁(yè)面瀏覽量達到追訴標準的證據類(lèi)型與審查逮捕的證據類(lèi)型相同。
2. 有確實(shí)充分的證據證明詐騙行為是犯罪嫌疑人實(shí)施的
（1）有關(guān)資金鏈條的證據。重點(diǎn)審查被害人的銀行交易記錄和犯罪嫌疑人持有的銀行卡及賬號的交易記錄，用于查明被害人遭受的財產(chǎn)損失及犯罪嫌疑人詐騙的犯罪數額；重點(diǎn)審查犯罪嫌疑人的短信，以及QQ、微信、skype等即時(shí)通訊工具聊天記錄，用于查明是否出現涉案銀行卡賬號、資金流轉等犯罪信息，贓款是否由犯罪嫌疑人取得。此外，對詐騙團伙或犯罪集團租用或交叉使用多層級賬戶(hù)洗錢(qián)的，要結合資金存取流轉的書(shū)證、監控錄像、辨認筆錄、證人證言、被害人陳述、犯罪嫌疑人供述和辯解等證據分析認定。
（2）有關(guān)人員鏈條的證據。電信網(wǎng)絡(luò )詐騙多為共同犯罪，在審查刑事責任年齡、刑事責任能力方面的證據基礎上，應重點(diǎn)審查犯罪嫌疑人供述和辯解、手機通信記錄等，通過(guò)自供和互證，以及與其他證據之間的相互印證，查明各自的分工和作用，以區分主、從犯。對于分工明確、有明顯首要分子、較為固定的組織結構的三人以上固定的犯罪組織，應當認定為犯罪集團。
言詞證據及有關(guān)信息鏈條的證據與審查逮捕的證據類(lèi)型相同。
3. 有確實(shí)充分的證據證明犯罪嫌疑人具有詐騙的主觀(guān)故意
證明犯罪嫌疑人及提供幫助者主觀(guān)故意的證據類(lèi)型同審查逮捕證據類(lèi)型相同。需要注意的是，由于犯罪嫌疑人各自分工不同，其供述和辯解也呈現不同的證明力。一般而言，專(zhuān)門(mén)行騙人對于單起事實(shí)的細節記憶相對粗略，只能供述詐騙的手段和方式；專(zhuān)業(yè)取款人對于取款的具體細目記憶也粗略，只能供述大概經(jīng)過(guò)和情況，重點(diǎn)審查犯罪手段的同類(lèi)性、共同犯罪人之間的關(guān)系及各自分工和作用。
在電信網(wǎng)絡(luò )詐騙案件審查逮捕、審查起訴中，要根據相關(guān)法律、司法解釋等規定，結合在案證據，重點(diǎn)注意以下問(wèn)題：
（一）電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪的界定
在一些案件中，尤其是利用網(wǎng)絡(luò )釣魚(yú)、木馬鏈接實(shí)施犯罪的案件中，既存在虛構事實(shí)、隱瞞真相的詐騙行為，又可能存在秘密竊取的行為，關(guān)鍵要審查犯罪嫌疑人取得財物是否基于被害人對財物的主動(dòng)處分意識。如果行為人通過(guò)秘密竊取的行為獲取他人財物，則應認定構成盜竊罪；如果竊取或者騙取的是他人信用卡資料，并通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、通訊終端等使用的，根據《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應用法律若干問(wèn)題的解釋》（法釋[2009]19號），則可能構成信用卡詐騙罪；如果通過(guò)電信網(wǎng)絡(luò )技術(shù)向不特定多數人發(fā)送詐騙信息后又轉入接觸式詐騙，或者為實(shí)現詐騙目的，線(xiàn)上線(xiàn)下并行同時(shí)進(jìn)行接觸式和非接觸式詐騙，應當按照詐騙取財行為的本質(zhì)定性，雖然使用電信網(wǎng)絡(luò )技術(shù)但被害人基于接觸被騙的，應當認定普通詐騙；如果出現電信網(wǎng)絡(luò )詐騙和合同詐騙、保險詐騙等特殊詐騙罪名的競合，應依據刑法有關(guān)規定定罪量刑。
2. 追訴標準低于普通詐騙犯罪且無(wú)地域差別
追訴標準直接決定了法律適用問(wèn)題甚至罪與非罪的認定?！兑庖?jiàn)》規定，利用電信網(wǎng)絡(luò )技術(shù)手段實(shí)施詐騙，詐騙公私財物價(jià)值三千元以上的，認定為刑法第二百六十六條規定的“數額較大”。而《解釋》規定，“詐騙公私財物價(jià)值三千元至一萬(wàn)元以上的，認定為刑法第二百六十六條規定的“數額較大”。因此，電信網(wǎng)絡(luò )詐騙的追訴標準要低于普通詐騙的追訴標準，且全國統一無(wú)地域差別，即犯罪數額達到三千元以上、三萬(wàn)元以上、五十萬(wàn)元以上的，應當分別認定為刑法第二百六十六條規定的“數額較大”“數額巨大”“數額特別巨大”。
電信網(wǎng)絡(luò )詐騙應以被害人失去對被騙錢(qián)款的實(shí)際控制為既遂認定標準。一般情形下，詐騙款項轉出后即時(shí)到賬構成既遂。但隨著(zhù)銀行自助設備、第三方支付平臺陸續推出“延時(shí)到賬”“撤銷(xiāo)轉賬”等功能，被害人通過(guò)自助設備、第三方支付平臺向犯罪嫌疑人指定賬戶(hù)轉賬，可在規定時(shí)間內撤銷(xiāo)轉賬，資金并未實(shí)時(shí)轉出。此種情形下被害人并未對被騙款項完全失去控制，而犯罪嫌疑人亦未取得實(shí)際控制，應當認定為未遂。
根據《意見(jiàn)》規定，對于詐騙數額難以查證的，犯罪嫌疑人發(fā)送詐騙信息五千條以上，或者撥打詐騙電話(huà)五百人次以上，或者在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布詐騙信息的頁(yè)面瀏覽量累計五千次以上，可以認定為詐騙罪中“其他嚴重情節”，以詐騙罪（未遂）定罪處罰。具有上述情形，數量達到相應標準十倍以上的，應當認定為刑法第二百六十六條規定的“其他特別嚴重情節”，以詐騙罪（未遂）定罪處罰。
（三）詐騙數額及發(fā)送信息、撥打電話(huà)次數的認定
（1）根據犯罪集團詐騙賬目登記表、犯罪嫌疑人提成表等書(shū)證，結合證人證言、犯罪嫌疑人供述和辯解等言詞證據，認定犯罪嫌疑人的詐騙數額。
（2）根據經(jīng)查證屬實(shí)的銀行賬戶(hù)交易記錄、第三方支付結算賬戶(hù)交易記錄、通話(huà)記錄、電子數據等證據，結合已收集的被害人陳述，認定被害人人數及詐騙資金數額。
（3）對于確因客觀(guān)原因無(wú)法查實(shí)全部被害人，盡管有證據證明該賬戶(hù)系用于電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪，且犯罪嫌疑人無(wú)法說(shuō)明款項合法來(lái)源的，也不能簡(jiǎn)單將賬戶(hù)內的款項全部推定為“犯罪數額”。要根據在案其他證據，認定犯罪集團是否有其他收入來(lái)源，“違法所得”有無(wú)其他可能性。如果證據足以證實(shí)“違法所得”的排他性，則可以將“違法所得”均認定為犯罪數額。
（4）犯罪嫌疑人為實(shí)施犯罪購買(mǎi)作案工具、偽裝道具、租用場(chǎng)地、交通工具甚至雇傭他人等詐騙成本不能從詐騙數額中扣除。對通過(guò)向被害人交付一定貨幣，進(jìn)而騙取其信任并實(shí)施詐騙的，由于貨幣具有流通性和經(jīng)濟價(jià)值，該部分貨幣可以從詐騙數額中扣除。
2. 發(fā)送信息、撥打電話(huà)次數的認定
（1）撥打電話(huà)包括撥出詐騙電話(huà)和接聽(tīng)被害人回撥電話(huà)。反復撥打、接聽(tīng)同一電話(huà)號碼，以及反復向同一被害人發(fā)送詐騙信息的，撥打、接聽(tīng)電話(huà)次數、發(fā)送信息條數累計計算。
（2）被害人是否接聽(tīng)、接收到詐騙電話(huà)、信息不影響次數、條數計算。
（3）通過(guò)語(yǔ)音包發(fā)送的詐騙錄音或通過(guò)網(wǎng)絡(luò )等工具輔助拔出的電話(huà)，應當認定為撥打電話(huà)。
（4）發(fā)送信息條數、撥打電話(huà)次數的證據難以收集的，可以根據經(jīng)查證屬實(shí)的日發(fā)送信息條數、日撥打人次數，結合犯罪嫌疑人實(shí)施犯罪的時(shí)間、犯罪嫌疑人的供述等相關(guān)證據予以認定。
（5）發(fā)送信息條數和撥打電話(huà)次數在法律及司法解釋未明確的情況下不宜換算累加。
1. 對于三人以上為實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò )詐騙而組成的較為固定的犯罪組織，應當依法認定為犯罪集團。對于犯罪集團的首要分子，按照集團所犯全部犯罪處罰，并且對犯罪集團中組織、指揮、策劃者和骨干分子依法從嚴懲處。
2. 對于其余主犯，按照其所參與或者組織、指揮的全部犯罪處罰。多人共同實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò )詐騙，犯罪嫌疑人、被告人應對其參與期間該詐騙團伙實(shí)施的全部詐騙行為承擔責任。
3. 對于部分被招募發(fā)送信息、撥打電話(huà)的犯罪嫌疑人，應當對其參與期間整個(gè)詐騙團伙的詐騙行為承擔刑事責任，但可以考慮參與時(shí)間較短、詐騙數額較低、發(fā)送信息、撥打電話(huà)較少，認定為從犯，從寬處理。
4. 對于專(zhuān)門(mén)取款人，由于其可在短時(shí)間內將被騙款項異地轉移，對詐騙既遂起到了至關(guān)重要的作用，也大大增加了偵查和追贓難度，因此應按其在共同犯罪中的具體作用進(jìn)行認定，不宜一律認定為從犯。
（五）關(guān)聯(lián)犯罪事前通謀的審查
根據《意見(jiàn)》規定，明知是電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，通過(guò)使用銷(xiāo)售點(diǎn)終端機具（POS機）刷卡套現等非法途徑，協(xié)助轉換或者轉移財物等五種方式轉賬、套現、取現的，需要與直接實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪嫌疑人事前通謀的才以共同犯罪論處。因此，應當重點(diǎn)審查幫助轉換或者轉移財物行為人是否在詐騙犯罪既遂之前與實(shí)施詐騙犯罪嫌疑人共謀或者雖無(wú)共謀但明知他人實(shí)施犯罪而提供幫助。對于幫助者明知的內容和程度，并不要求其明知被幫助者實(shí)施詐騙行為的具體細節，其只要認識到對方實(shí)施詐騙犯罪行為即可。審查時(shí)，要根據犯罪嫌疑人的認知能力、既往經(jīng)歷、行為次數和手段、與他人關(guān)系、獲利情況、是否曾因電信網(wǎng)絡(luò )詐騙受過(guò)處罰以及是否故意規避調查等主客觀(guān)因素分析認定。
（1）是否移送原始存儲介質(zhì)；在原始存儲介質(zhì)無(wú)法封存、不便移動(dòng)時(shí)，有無(wú)說(shuō)明原因，并注明收集、提取過(guò)程及原始存儲介質(zhì)的存放地點(diǎn)或者電子數據的來(lái)源等情況。
（2）電子數據是否具有數字簽名、數字證書(shū)等特殊標識。
（3）電子數據的收集、提取過(guò)程是否可以重現。
（4）電子數據如有增加、刪除、修改等情形的，是否附有說(shuō)明。
（1）收集、提取電子數據是否由二名以上偵查人員進(jìn)行，取證方法是否符合相關(guān)技術(shù)標準。
（2）收集、提取電子數據，是否附有筆錄、清單，并經(jīng)偵查人員、電子數據持有人（提供人）、見(jiàn)證人簽名或者蓋章；沒(méi)有持有人（提供人）簽名或者蓋章的，是否注明原因；對電子數據的類(lèi)別、文件格式等是否注明清楚。
（3）是否依照有關(guān)規定由符合條件的人員擔任見(jiàn)證人，是否對相關(guān)活動(dòng)進(jìn)行錄像。
（4）電子數據檢查是否將電子數據存儲介質(zhì)通過(guò)寫(xiě)保護設備接入到檢查設備；有條件的，是否制作電子數據備份，并對備份進(jìn)行檢查；無(wú)法制作備份且無(wú)法使用寫(xiě)保護設備的，是否附有錄像。
（5）通過(guò)技術(shù)偵查措施，利用遠程計算機信息系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )遠程勘驗收集到電子數據，作為證據使用的，是否隨案移送批準采取技術(shù)偵查措施的法律文書(shū)和所收集的證據材料，是否對其來(lái)源等作出書(shū)面說(shuō)明。
（6）對電子數據作出鑒定意見(jiàn)的鑒定機構是否具有司法鑒定資質(zhì)。
（1）經(jīng)過(guò)公安機關(guān)補正或者作出合理解釋可以采信的電子數據：未以封存狀態(tài)移送的；筆錄或者清單上沒(méi)有偵查人員、電子數據持有人（提供人）、見(jiàn)證人簽名或者蓋章的；對電子數據的名稱(chēng)、類(lèi)別、格式等注明不清的；有其他瑕疵的。
（2）不能采信的電子數據：電子數據系篡改、偽造或者無(wú)法確定真偽的；電子數據有增加、刪除、修改等情形，影響電子數據真實(shí)性的；其他無(wú)法保證電子數據真實(shí)性的情形。
境外證據的來(lái)源包括：外交文件（國際條約、互助協(xié)議）；司法協(xié)助（刑事司法協(xié)助、平等互助原則）；警務(wù)合作（國際警務(wù)合作機制、國際刑警組織）。
由于上述來(lái)源方式均需要有法定的程序和條件，對境外證據的審查要注意：證據來(lái)源是否是通過(guò)上述途徑收集，審查報批、審批手續是否完備，程序是否合法；證據材料移交過(guò)程是否合法，手續是否齊全，確保境外證據的來(lái)源合法性。
對于不符合我國證據種類(lèi)和收集程序要求的境外證據，偵查機關(guān)要重新進(jìn)行轉換和固定，才能作為證據使用。注重審查：
（1）境外交接證據過(guò)程的連續性，是否有交接文書(shū)，交接文書(shū)是否包含接收證據。
（2）接收移交、開(kāi)箱、登記時(shí)是否全程錄像，確保交接過(guò)程的真實(shí)性，交接物品的完整性。
（3）境外證據按照我國證據收集程序重新進(jìn)行固定的，依據相關(guān)規定進(jìn)行，注意證據轉換過(guò)程的連續性和真實(shí)性的審查。
（4）公安機關(guān)是否對境外證據來(lái)源、提取人、提取時(shí)間或者提供人、提供時(shí)間以及保管移交的過(guò)程等作出說(shuō)明，有無(wú)對電子數據完整性等專(zhuān)門(mén)性問(wèn)題的鑒定意見(jiàn)等。
（5）無(wú)法確認證據來(lái)源、證據真實(shí)性、收集程序違法無(wú)法補正等境外證據應予排除。
3. 其他來(lái)源的境外證據的審查 通過(guò)其他渠道收集的境外證據材料，作為證據使用的，應注重對其來(lái)源、提供人、提供時(shí)間以及提取人、提取時(shí)間進(jìn)行審查。能夠證明案件事實(shí)且符合刑事訴訟法規定的，可以作為證據使用。
符合下列情形之一的，可以結合案件具體情況考慮認定犯罪嫌疑人具有社會(huì )危險性，有羈押必要：
1. 《最高人民檢察院、公安部關(guān)于逮捕社會(huì )危險性條件若干問(wèn)題的規定（試行）》（高檢會(huì )〔2015〕9號）規定的具有社會(huì )危險性情節的。
2. 犯罪嫌疑人是詐騙團伙的首要分子或者主犯。對于首要分子，要重點(diǎn)審查其在電信網(wǎng)絡(luò )詐騙集團中是否起到組織、策劃、指揮作用。對于其他主犯，要重點(diǎn)審查其是否是犯意的發(fā)起者、犯罪的組織者、策劃者、指揮者、主要責任者，是否參與了犯罪的全過(guò)程或關(guān)鍵環(huán)節以及在犯罪中所起的作用：詐騙團伙的具體管理者、組織者、招募者、電腦操盤(pán)人員、對詐騙成員進(jìn)行培訓的人員以及制作、提供詐騙方案、術(shù)語(yǔ)清單、語(yǔ)音包、信息的人員可以認定為主犯；取款組、供卡組、公民個(gè)人信息提供組等負責人，對維持詐騙團伙運轉起著(zhù)重要作用的，可以認定為主犯；對于其他實(shí)行犯是否屬于主犯，主要通過(guò)其參加時(shí)段實(shí)施共同犯罪活動(dòng)的程度、具體罪行的大小、對造成危害后果的作用等來(lái)認定。
3. 有證據證明犯罪嫌疑人實(shí)施詐騙行為，犯罪嫌疑人拒不供認或者作虛假供述的。
4. 有證據顯示犯罪嫌疑人參與詐騙且既遂數額巨大、被害人眾多，詐騙數額等需進(jìn)一步核實(shí)的。
5. 有證據證明犯罪嫌疑人參與詐騙的時(shí)間長(cháng)，應當明知詐騙團伙其他同案犯犯罪事實(shí)的，但犯罪嫌疑人拒絕指證或虛假指證的。
6. 其他具有社會(huì )危險性或羈押必要的情形。
在犯罪嫌疑人罪行較輕的前提下，根據犯罪嫌疑人在犯罪團伙中的地位、作用、參與時(shí)間、工作內容、認罪態(tài)度、悔罪表現等情節，結合案件整體情況，依據主客觀(guān)相一致原則綜合判斷犯罪嫌疑人的社會(huì )危險性或者羈押必要性。在犯罪嫌疑人真誠認罪悔罪，如實(shí)供述且供述穩定的情況下，有下列情形的可以考慮社會(huì )危險性較?。?/span>
2. 直接參與詐騙的數額未達巨大，有自首、立功表現的。
3. 直接參與詐騙的數額未達巨大，參與時(shí)間短的發(fā)送信息、撥打電話(huà)人員。
4. 涉案數額未達巨大，受雇負責飲食、住宿等輔助工作人員。
5. 直接參與詐騙的數額未達巨大，積極退贓的從犯。
6. 被脅迫參加電信網(wǎng)絡(luò )詐騙團伙，沒(méi)有造成嚴重影響和后果的。
需要注意的是，對犯罪嫌疑人社會(huì )危險性的把握，要根據案件社會(huì )影響、造成危害后果、打擊力度的需要等多方面綜合判斷和考慮。
在審查起訴階段，要結合偵查階段取得的事實(shí)證據，進(jìn)一步引導偵查機關(guān)加大捕后偵查力度，及時(shí)審查新證據。在羈押期限屆滿(mǎn)前對全案進(jìn)行綜合審查，對于未達到逮捕證明標準的，撤銷(xiāo)原逮捕決定。
經(jīng)羈押必要性審查，發(fā)現犯罪嫌疑人具有下列情形之一的，應當向辦案機關(guān)提出釋放或者變更強制措施的建議：
1. 案件證據發(fā)生重大變化，沒(méi)有證據證明有犯罪事實(shí)或者犯罪行為系犯罪嫌疑人、被告人所為的。
2. 案件事實(shí)或者情節發(fā)生變化，犯罪嫌疑人、被告人可能被判處拘役、管制、獨立適用附加刑、免予刑事處罰或者判決無(wú)罪的。
3. 繼續羈押犯罪嫌疑人、被告人，羈押期限將超過(guò)依法可能判處的刑期的。
4. 案件事實(shí)基本查清，證據已經(jīng)收集固定，符合取保候審或者監視居住條件的。
經(jīng)羈押必要性審查，發(fā)現犯罪嫌疑人、被告人具有下列情形之一，且具有悔罪表現，不予羈押不致發(fā)生社會(huì )危險性的，可以向辦案機關(guān)提出釋放或者變更強制措施的建議：
1. 預備犯或者中止犯；共同犯罪中的從犯或者脅從犯。
3. 系未成年人或者年滿(mǎn)七十五周歲的人。
4. 與被害方依法自愿達成和解協(xié)議，且已經(jīng)履行或者提供擔保的。
9. 其他不需要繼續羈押犯罪嫌疑人、被告人的情形。
北京市公安局關(guān)于辦理電信詐騙案件指導意見(jiàn)
（2015年6月12日 京公法字〔2015〕757號）
鑒于電信詐騙案件的犯罪特點(diǎn)，及偵查取證工作的要點(diǎn)和流程，特制定以下證據要點(diǎn)及規格形式：
各級公安機關(guān)辦案部門(mén)在接到事主通過(guò)“110”等方式報警稱(chēng)被他人實(shí)施電信詐騙后，接報單位應迅速接處警，刑偵、網(wǎng)安等部門(mén)協(xié)同開(kāi)展調查取證、追贓減損工作。
1.制作事主報案材料。重點(diǎn)詢(xún)問(wèn)事主報案原因、被騙地點(diǎn)、發(fā)案時(shí)間、被騙方式、轉賬方式、轉賬金額、相關(guān)知情人、對方信息、通聯(lián)號碼、轉賬賬號等，力求盡可能多的獲取事主能夠提供的相關(guān)細節。
2.制作《受案登記表》。嚴格按照《受案登記表》的填寫(xiě)要求，對各填寫(xiě)項認真填寫(xiě)并向事主出具《受案回執》。
3.制作《現場(chǎng)勘驗筆錄》、《遠程勘驗工作記錄》等電子勘驗報告。根據案件情況，由網(wǎng)安部門(mén)對事主的手機、電腦等電子設備初步勘查，發(fā)現涉案線(xiàn)索后應依法提取帶回公安機關(guān)進(jìn)行細致勘驗檢測，及時(shí)制作《現場(chǎng)勘驗筆錄》、《遠程勘驗工作記錄》，內容應包括：提取、固定事主手機中的涉案短信、郵件、通話(huà)記錄及被植入的惡意程序等信息；提取、固定事主電腦被植入木馬等惡意程序等涉案信息；對事主被騙過(guò)程中所點(diǎn)擊的掛馬網(wǎng)站進(jìn)行遠程勘驗，提取、固定涉案網(wǎng)站的域名、IP、偽造文書(shū)信息及木馬等惡意程序等信息。
1.調取事主通話(huà)記錄單。根據事主提供的與詐騙人員通聯(lián)的電話(huà)號碼，向所屬三大通訊運營(yíng)商調取事主被騙期間的電話(huà)記錄單，內容應包括起止時(shí)間、通話(huà)時(shí)長(cháng)、主或被叫、對方號碼、通信類(lèi)型等全部與之相關(guān)的通聯(lián)信息。
2.調取事主個(gè)人涉案銀行賬戶(hù)交易明細。根據事主提供的轉賬賬戶(hù)，向所屬的銀行調取開(kāi)戶(hù)信息、案發(fā)期間的交易明細等。
3.調取事主轉賬目標銀行賬戶(hù)的交易明細。通過(guò)對事主被騙賬戶(hù)交易明細的梳理，確定被騙款項轉入賬戶(hù)，并調取該賬戶(hù)的交易明細及開(kāi)戶(hù)信息；同時(shí)，根據該筆被騙錢(qián)款的流向，順次查詢(xún)調取相關(guān)交易明細，反映該筆被騙錢(qián)款被多次轉賬并最終提現的完整過(guò)程，形成完整的資金流。
4.對涉案轉賬用銀行卡信息人員查找取證，制作詢(xún)（訊）問(wèn)筆錄。根據涉案錢(qián)款資金流向的查證，對涉案的轉賬、提現銀行卡的開(kāi)卡人員進(jìn)行查找，在制作詢(xún)（訊）問(wèn)筆錄時(shí)，要以開(kāi)卡時(shí)間、開(kāi)卡目的、使用情況、出售情況、收卡人信息等為問(wèn)話(huà)重點(diǎn)。
5.將事主被騙時(shí)使用的涉案手機、電腦送鑒定機構檢驗鑒定。對事主手機內的涉案短信、微信、通話(huà)記錄等提取固定；對事主用于網(wǎng)銀轉賬的電腦進(jìn)行鑒定，對其中網(wǎng)銀賬戶(hù)登錄及操作過(guò)程進(jìn)行固定，同時(shí)通過(guò)技術(shù)溯源查找、確定接收事主轉賬的銀行賬戶(hù)使用網(wǎng)銀登錄時(shí)的IP地址、網(wǎng)轉設備MAC碼等。
6.關(guān)聯(lián)調取涉案轉賬卡日常刷卡記錄，查找確定“試卡用” POS機，進(jìn)而確定持有人員身份信息并查找取證。通過(guò)對涉案轉賬用銀行卡的日常交易記錄進(jìn)行梳理，梳理核對出該銀行卡短期內多次小額存取的記錄，對存在測試銀行卡安全性的記錄進(jìn)行溯源，到POS機發(fā)放公司調取相關(guān)數據，并通過(guò)登記信息確定持機人員真實(shí)身份信息，查獲后制作筆錄材料，確實(shí)存在涉案嫌疑的應及時(shí)采取強制措施予以控制。
7.調取與事主通聯(lián)的涉案網(wǎng)絡(luò )VOIP電話(huà)線(xiàn)路使用存儲記錄。通過(guò)調取梳理事主被詐騙期間的通訊記錄，確定詐騙團伙使用的偽裝號碼，通過(guò)溯源該主叫號碼，反查為其提供通訊連接的線(xiàn)路商，并從該線(xiàn)路商處獲取該線(xiàn)路使用的歷史記錄。同時(shí)，對該線(xiàn)路使用的歷史記錄進(jìn)行梳理，繼續追溯查詢(xún)該通訊線(xiàn)路在多層轉包過(guò)程中的對應IP地址，直至溯源至境外詐騙團伙接入窩點(diǎn)的IP地址。
8.調取固定涉及提現人員的相關(guān)錄像。通過(guò)對涉案資金流的追蹤，確定終端提現地，依法對ATM機或銀行柜臺的有關(guān)錄像進(jìn)行調取，并對有條件的錄像內容進(jìn)行視頻比對，確定提現“車(chē)手”的真實(shí)身份信息，開(kāi)展查找抓捕工作。
9.開(kāi)具案件《立案決定書(shū)》、《調取證據通知書(shū)》、《現場(chǎng)勘驗筆錄》、《遠程勘驗工作記錄》等法律文書(shū)，完善法律手續。
1.由境外政府警務(wù)部門(mén)出具抓捕目標窩點(diǎn)與我在偵案件相關(guān)聯(lián)的證明材料。該證明材料的內容應包括：詐騙窩點(diǎn)的地理位置、確定為抓捕目標的原因以及對抓捕過(guò)程的簡(jiǎn)單描述等，同時(shí)將該證明材料交由第三方翻譯機構進(jìn)行專(zhuān)業(yè)的漢化翻譯。
2.了解詐騙窩點(diǎn)網(wǎng)絡(luò )結構，拍照固定并繪制《電子設備拓撲圖》。初入窩點(diǎn)時(shí)，即刻對窩點(diǎn)全貌進(jìn)行拍照，由網(wǎng)安部門(mén)負責查看窩點(diǎn)網(wǎng)絡(luò )架設結構，保持原貌，防止隨意移動(dòng)或開(kāi)關(guān)相關(guān)電子設備。
3.逐一登記查獲的電子設備，制作《扣押清單》。對窩點(diǎn)內的所有可能涉案的電子設備進(jìn)行登記，履行扣押手續，其中包括窩點(diǎn)公共電子設備及涉案人員個(gè)人使用的電子設備。
4.逐一登記查獲的相關(guān)物證、書(shū)證等，制作《扣押清單》。除重點(diǎn)登記扣押涉案電子設備外，亦應對現場(chǎng)查獲的紙質(zhì)版話(huà)術(shù)單、業(yè)績(jì)單、日常筆記、可能涉案的銀行卡、往來(lái)機票、培訓用材料等，逐一逐人對應扣押。
5.制作《現場(chǎng)勘查工作記錄》。在網(wǎng)安部門(mén)制作《電子設備拓撲圖》的同時(shí)，由刑偵部門(mén)開(kāi)展現場(chǎng)勘查，對窩點(diǎn)的外景、內部進(jìn)行拍照固定，繪制現場(chǎng)方位圖，逐一房間勘查，并在初始狀態(tài)的基礎上，分別對涉案人員在窩點(diǎn)內的位置進(jìn)行拍照固定，如“一線(xiàn)”人員對其固定工位的指認等。同時(shí)，對于重要的電子設備，提取到的話(huà)術(shù)單、業(yè)績(jì)單，用于日常提示的書(shū)寫(xiě)板等亦要拍照固定，并在方位圖中進(jìn)行表述。
6.對電子設備制作《現場(chǎng)勘驗筆錄》、《遠程勘驗工作記錄》。根據實(shí)際情況，及時(shí)對電子設備進(jìn)行現場(chǎng)勘驗，避免證據滅失。
（1）電子語(yǔ)音包、文檔、掛馬網(wǎng)站、木馬文件和釣魚(yú)網(wǎng)站的網(wǎng)址、素材等電子數據；
（2）值班表、詐騙話(huà)術(shù)、業(yè)績(jì)單、學(xué)習筆記等電子數據；
（4）正在登錄的網(wǎng)站賬號、網(wǎng)頁(yè)內容、上網(wǎng)瀏覽記錄（重點(diǎn)提取網(wǎng)上銀行、VOIP電話(huà)平臺登錄信息）、上網(wǎng)搜索記錄、自動(dòng)完成字段、COOKIE信息等；
（5）各類(lèi)加密容器、加密壓縮包內的涉案文件；
（6） USB設備使用記錄、操作系統的系統日志、程序日志、安全日志等；
（7） QQ， Skype等即時(shí)通訊工具的登錄賬號，主要聯(lián)系人及聊天記錄；
（8） VOIP電話(huà)軟件及電子話(huà)單；
（9）調取手機中的通訊錄、短信、涉案圖片和文檔、通訊工具聊天記錄等數據；
（10）支付寶、財付通、paypal等涉案電子支付賬號信息；
（11）各類(lèi)涉案影音文件，包括圖片、音頻、視頻等；
（13）具有改寫(xiě)VOIP電話(huà)號碼功能的“一號通”等軟件及其使用記錄；
（1）對詐騙團伙所使用的VOIP軟件平臺進(jìn)行遠程勘驗，調取其登錄的用戶(hù)名密碼信息、賬戶(hù)詳細信息、撥打VOIP電話(huà)的詳細話(huà)單和消費充值信息；
（2）對詐騙團伙所使用的掛馬網(wǎng)站進(jìn)行遠程勘驗，調取涉案網(wǎng)站的前臺及后臺數據，重點(diǎn)調取域名、IP、偽造文書(shū)信息、木馬等惡意程序和登錄維護日志。
7.分類(lèi)核實(shí)窩點(diǎn)涉案人員真實(shí)身份信息，制作《到案經(jīng)過(guò)》。經(jīng)核實(shí)，將窩點(diǎn)內人員按照其犯罪分工進(jìn)行分類(lèi)，如“一線(xiàn)”、“二線(xiàn)”、“三線(xiàn)”人員，窩點(diǎn)負責人，技術(shù)人員，生活服務(wù)人員等，并及時(shí)查清其真實(shí)身份，條件允許的情況下應當逐人單獨看管，防止串供。
8.按人員類(lèi)別開(kāi)展初審工作，制作《訊問(wèn)筆錄》。根據核實(shí)情況，按照人員在窩點(diǎn)內的分工開(kāi)展訊問(wèn)工作。針對“一線(xiàn)”人員，重點(diǎn)訊問(wèn)由何人招募、從何地、在何時(shí)、以何方法進(jìn)入詐騙窩點(diǎn)，進(jìn)入窩點(diǎn)后何人、何方式對其培訓，何分工、實(shí)施過(guò)程、是否施騙成功獲利，以及如何向“二線(xiàn)”轉遞事主及帶有特征性標記內容的信息等；針對“二線(xiàn)”人員，重點(diǎn)訊問(wèn)除基礎內容與“一線(xiàn)”人員一致外，還應對其在接到“一線(xiàn)”轉遞的事主后，如何采用有針對性、特征性的話(huà)術(shù)對事主繼續施騙的細節，如事主的基本信息、謊稱(chēng)的涉案事項、冒稱(chēng)的人員身份等，建立與事主反映信息的對應性；針對“三線(xiàn)”人員，重點(diǎn)訊問(wèn)其如何指揮或操作事主轉賬的細致過(guò)程，對事主銀行卡號、轉賬公司的卡號、賬戶(hù)人員信息、轉款金額、轉款時(shí)間、轉款方式、事主及本人的電話(huà)號碼等細節著(zhù)重訊問(wèn)；針對窩點(diǎn)負責人，重點(diǎn)訊問(wèn)其在窩點(diǎn)中的組織、指揮、管理等行為，以及與轉賬公司、設備提供商、專(zhuān)職販卡人員等之間的溝通聯(lián)系情況（有時(shí)窩點(diǎn)負責人員即為“三線(xiàn)”人員）；針對窩點(diǎn)技術(shù)人員，重點(diǎn)訊問(wèn)其為窩點(diǎn)設備正常運行、網(wǎng)絡(luò )通訊順暢、制作發(fā)送語(yǔ)音包、編寫(xiě)虛假掛馬網(wǎng)站等提供技術(shù)保障的具體行為；針對生活服務(wù)人員，重點(diǎn)訊問(wèn)其協(xié)助他人實(shí)施電信詐騙行為的主觀(guān)明知，并從中獲利情況。對于上述不同類(lèi)別人員進(jìn)行有針對性訊問(wèn)的同時(shí)，均應進(jìn)行相互間的辨認，同時(shí)在訊問(wèn)中亦要體現對他人行為的相互指證。
1.對窩點(diǎn)查獲的所有涉案電子設備均要送司法鑒定機構，進(jìn)行《電子設備勘驗鑒定》。在對窩點(diǎn)扣押起獲的電子設備做以往常規勘驗鑒定以外，要重點(diǎn)進(jìn)行以下鑒定：
（1）對從事主處和嫌疑人處提取的木馬文件進(jìn)行同一性認定，并在鑒定中說(shuō)明木馬的功能，如有遠程操作，需體現遠程操作具體過(guò)程及IP地址信息；
（2）對事主被騙過(guò)程中點(diǎn)擊的掛馬網(wǎng)站域名所解析到的IP地址與詐騙團伙使用的掛馬網(wǎng)站IP地址進(jìn)行同一性認定；
（3）對窩點(diǎn)扣押的網(wǎng)卡進(jìn)行破譯解析，可反映出電話(huà)撥入撥出的數量；
（4）對窩點(diǎn)扣押的交換機重點(diǎn)勘查鑒定，提取相關(guān)數據反映語(yǔ)音包發(fā)送量及回撥電話(huà)分配情況；
（5）對涉案電腦中安裝使用的相關(guān)軟件進(jìn)行功能認定等。
2.對窩點(diǎn)扣押的紙質(zhì)版書(shū)證進(jìn)行《筆跡鑒定》。針對扣押的紙質(zhì)版書(shū)證，經(jīng)初步梳理認定相關(guān)人員后，送司法鑒定機關(guān)進(jìn)行筆跡鑒定。
3.調取涉案人員出行及出入境信息記錄。根據涉案人員身份信息在情報數據庫中，分類(lèi)梳理人員活動(dòng)軌跡，向出入境管理部門(mén)、鐵路航空部門(mén)等調取相關(guān)記錄，反映窩點(diǎn)人員間的同行伴隨狀態(tài)，并通過(guò)辦理護照、購買(mǎi)機票等操作環(huán)節確定涉嫌招募、輸送話(huà)務(wù)人員的“蛇頭”人員身份信息。
4.調取涉案人員個(gè)人通訊設備的通話(huà)記錄。將梳理確定的涉案人員在用電話(huà)號碼向三大通訊運營(yíng)商提供，由運營(yíng)商出具相關(guān)號碼可溯的通話(huà)記錄、短信內容等，并將獲取的相關(guān)信息與事主通話(huà)記錄進(jìn)行比對碰撞，客觀(guān)表現嫌疑人與事主間的關(guān)聯(lián)。
5.調取涉案人員名下銀行賬戶(hù)的交易明細。經(jīng)向銀行服務(wù)部門(mén)反饋涉案人員身份信息獲得逐人名下的全部銀行開(kāi)戶(hù)情況，并有針對性的（如在偵案件發(fā)生的前后時(shí)間段）進(jìn)行賬戶(hù)交易梳理，反映案發(fā)后涉案人員的非法獲利情況等。
6.加大對涉案人員審查訊問(wèn)力度，制作《訊問(wèn)筆錄》。從境外將我管轄的部分涉案人員帶回境內審查后，應加大對涉案人員的訊問(wèn)力度，在訊問(wèn)常規問(wèn)題的同時(shí)，要對組織勾聯(lián)、計劃實(shí)施、任務(wù)分工、施騙過(guò)程、犯罪獲利等環(huán)節著(zhù)重訊問(wèn)，特別是結合在偵案件中事主的相關(guān)被騙細節特征，有針對性地開(kāi)展訊問(wèn)，盡量對應還原該施騙過(guò)程。
由于當前電信詐騙犯罪團伙趨于專(zhuān)業(yè)化、職業(yè)化，團伙內的分工更為細致明確，出現了將“招募輸送人員”、“提供設備保障”、“收販銀行卡”、“專(zhuān)職轉賬提現”等環(huán)節“外包”的現象，在整個(gè)電信詐騙活動(dòng)中，呈現出以“施騙窩點(diǎn)”為核心，各“外包環(huán)節”提供服務(wù)支持的運作模式，各“外包環(huán)節”與施騙窩點(diǎn)多為單向聯(lián)系或“子團伙”兩兩間聯(lián)系，亦可同時(shí)為多個(gè)施騙窩點(diǎn)提供服務(wù)支持的情況，因此，在對上述“子團伙”進(jìn)行偵查取證時(shí)應區別對待。
該團伙即“蛇頭”，應從以下方面重點(diǎn)取證：
（1）核實(shí)成員真實(shí)身份，查獲后對其“明知赴境外參與施騙窩點(diǎn)而組織人員前往”的主觀(guān)故意進(jìn)行重點(diǎn)訊問(wèn)；
（2）代替被招募人員辦理護照簽證、購買(mǎi)機票的相關(guān)書(shū)證；
（3）團伙成員通訊設備的通話(huà)記錄、短信內容等，重點(diǎn)梳理與窩點(diǎn)負責人、被招募人員的通聯(lián)情況；
（4）團伙成員的出入境記錄，與被招募人員活動(dòng)軌跡進(jìn)行碰撞，證明其伴隨狀態(tài)；
（5）被招募人員、窩點(diǎn)負責人等指證及辨認材料。
該團伙屬于在境外專(zhuān)職向窩點(diǎn)提供交換機、電腦、電話(huà)機等硬件設備并提供搭建、調試、維護等服務(wù)，應從以下方面重點(diǎn)取證：
（1）團伙成員對“出售相關(guān)設備并進(jìn)行搭建用于實(shí)施電信詐騙”的主觀(guān)明知；
（5）成員與窩點(diǎn)人員之間通話(huà)、短信、微信等記錄。
該團伙是電信詐騙犯罪中的重要環(huán)節，通常情況下，由初級收卡人員從個(gè)人處收購銀行卡開(kāi)始，逐級向上一級收卡人員匯集，最終到達頂級收卡人員，該級別的收卡人員可直接與窩點(diǎn)的負責人或在臺轉賬公司進(jìn)行聯(lián)系，定期通過(guò)郵遞的方式投遞出售大量銀行卡被用作電信詐騙犯罪的轉賬卡或提現卡，因此對該團伙的成員應當嚴厲打擊，重點(diǎn)取證要點(diǎn)為：
（1）團伙成員與施騙窩點(diǎn)或轉賬公司人員通聯(lián)的通話(huà)記錄，短信、微信、QQ、Skype等內容；
（2）團伙成員與施騙窩點(diǎn)或轉賬公司的銀行交易記錄；
（3）抓獲時(shí)起獲的大量銀行卡、POS機、U盾等物證；
（5）團伙成員對收卡販卡行為的主觀(guān)供述；
（7）被查獲銀行卡實(shí)際開(kāi)卡人的詢(xún)問(wèn)材料（5名以上），指證購卡人的收卡行為；
（8）銀行工作人員對開(kāi)卡行為的證明材料；
（9）調取團伙成員使用POS機及進(jìn)行測試安全性的存取交易記錄。
該團伙是實(shí)現事主錢(qián)款被騙轉賬的直接參與者，重點(diǎn)取證要點(diǎn)為：
（1）涉案資金流的查證，反映連貫持續性，并最終流向涉案轉賬公司控制的銀行卡；
（2）涉案銀行卡網(wǎng)絡(luò )登錄的IP地址；
（3）轉賬公司與施騙窩點(diǎn)的通聯(lián)證據，如微信、Skype等內容；
（4）轉賬公司與施騙窩點(diǎn)分配被騙錢(qián)款的銀行交易記錄；
（6）轉賬公司支付購買(mǎi)販卡團伙銀行卡錢(qián)款的交易記錄；
（8）轉賬公司工作人員對實(shí)施幫助詐騙窩點(diǎn)進(jìn)行轉賬行為的供述；
（9）在偵案件中所有涉及銀行卡相互間的梳理比對，提現連貫性的證明材料。
該團伙直接與涉案資金接觸，其對于追贓減損有著(zhù)重要意義，重點(diǎn)取證要點(diǎn)為：
（1）提現團伙與轉賬公司的勾連情況，如通話(huà)記錄、短信、微信等；
（3）證明提現團伙人員“工作量”的業(yè)績(jì)表等書(shū)證；
（4）提現團伙人員在A(yíng)TM機上進(jìn)行提現操作的交易記錄；
（5）提現團伙人員提現行為的錄像，有條件的可依靠視頻偵查技術(shù)，還原嫌疑人真實(shí)相貌，確定嫌疑人身份；
（8）提現團伙人員對其行為的供述材料及相互指證情況。
針對上述團伙人員的定性處罰，應根據其主觀(guān)故意供述情況及獲取證據情況，以涉嫌詐騙罪的共犯進(jìn)行評價(jià)。對于詐騙主罪不能認定，但有證據證明其行為涉嫌妨害信用卡管理等其他犯罪的，亦應進(jìn)行涉罪評價(jià)。
由于當前電信詐騙案件的特殊性，在偵辦該類(lèi)案件時(shí)，確實(shí)存在因客觀(guān)條件不能固化閉合整個(gè)證據鏈條的情況，但應最大限度的豐滿(mǎn)可獲得的環(huán)節證據，提高證據證明力，推進(jìn)訴訟進(jìn)程，應著(zhù)重注意以下問(wèn)題：
一是強化取證意識，最大限度的細化事主報案內容，及時(shí)開(kāi)展取證工作，避免因時(shí)限造成證據的滅失；
二是提高串并案率，通過(guò)偵查發(fā)現，一個(gè)詐騙團伙會(huì )在一段時(shí)間內持續對一個(gè)地區進(jìn)行施騙，這就需要大量走訪(fǎng)事主，找出案件共性，有利于打擊的精準性；
三是進(jìn)一步重視技術(shù)勘驗在獲取客觀(guān)證據上的作用，及時(shí)對涉案物證、電子設備等進(jìn)行勘驗固定，并及時(shí)送司法鑒定機構全面勘驗鑒定；
四是緊緊依托公安部的協(xié)調，加強與境外警務(wù)部門(mén)的協(xié)作，做好對犯罪窩點(diǎn)的抓捕、勘驗、取證工作，同時(shí)避免涉案人員集體關(guān)押等情況，防止串供；
五是健全與臺灣地區警方協(xié)作機制，力爭同步開(kāi)展抓捕行動(dòng)，對在臺的“金主”、“轉賬公司”等一并抓獲，同時(shí)審查情況及時(shí)互通，整體推進(jìn)案件；
六是建立局內各部門(mén)之間的協(xié)作機制，專(zhuān)業(yè)取證工作由專(zhuān)業(yè)部門(mén)負責完成，確保證據的法定效力和證明力。
印發(fā)《電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪案件證據收集審查判斷工作指引的通知》
現將《電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪案件證據收集審查判斷工作指引》印發(fā)給你們，請遵照執行。如執行中遇到問(wèn)題，請分別及時(shí)報告省高級法院、省檢察院、省公安廳。
電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪案件證據收集審查判斷工作指引
為提高電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪案件辦案質(zhì)量，根據相關(guān)法律及司法解釋規定，結合我省實(shí)際，制定本指引。
第一條 本指引所稱(chēng)的電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪，是指犯罪分子以電信通訊、互聯(lián)網(wǎng)絡(luò )等技術(shù)手段為傳播方式或媒介，對被害人發(fā)布虛假信息或設置騙局，誘使被害人給付錢(qián)財或網(wǎng)絡(luò )轉賬而遭受損失的犯罪行為。
第二條 證明電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪嫌疑人、被告人身份情況的證據除身份證，戶(hù)籍證明等材料外，還應當調取犯罪嫌疑人、被告人的虛擬身份信息，包括網(wǎng)絡(luò )注冊信息身份認證信息、網(wǎng)絡(luò )社區登錄密碼等。
第三條 認定犯罪嫌疑人、被告人網(wǎng)絡(luò )身份與現實(shí)身份的同一性，可通過(guò)核查相關(guān)IP地址、網(wǎng)絡(luò )活動(dòng)記錄、上網(wǎng)終端歸屬、相關(guān)證人證言以及犯罪嫌疑人、被告人供述和辯解等進(jìn)行綜合判斷。
第四條 認定電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪主觀(guān)故意的主要證據是書(shū)證、電子證據、證人證言、犯罪嫌疑人、被告人的供述和辯解及其他有助于判斷主觀(guān)故意的材料。
第五條 電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪主觀(guān)故意中的“明知”是指行為人知道或應當知道其實(shí)施的行為系詐騙犯罪。具有下列身份或行為已被查證屬實(shí)，且犯罪嫌疑人、被告人不能作出合理解釋?zhuān)梢哉J定其主觀(guān)故意為“明知”，確有證據證明犯罪嫌疑人、被告人不知道其行為系詐騙除外:
（一）行為人系詐騙團伙發(fā)起股東、業(yè)務(wù)主管或小組長(cháng)的；
（二）行為人系詐騙軟件、網(wǎng)站、支付鏈接的研發(fā)、銷(xiāo)售提供者、技術(shù)支持者或維護者，詐騙話(huà)術(shù)劇本編寫(xiě)者或詐騙技能培訓者
（三）行為人具有電信網(wǎng)絡(luò )詐騙前科劣跡的；
（四）撥打電話(huà)時(shí)冒充國家工作人員、企事業(yè)單位人員等非真實(shí)身份的；
（五）將電話(huà)號碼使用改號軟件進(jìn)行更改后撥打電話(huà)的；（六）現場(chǎng)查扣到偽基站、改號軟件等詐騙設備或工具，或查扣到超過(guò)正常數量的非本人名下通訊工具、手機卡或資金支付結算賬戶(hù)，銀行卡的；
（七）在行為人實(shí)際控制的車(chē)輛、住所或隨身查獲正在發(fā)送詐騙信息的偽基站、貓池、電腦、手機等電子設備的；
（八）僅從事?lián)艽螂娫?huà)、發(fā)送短信或發(fā)布虛假廣告等行為而獲取不同尋常的高額或者不等值報酬的；
（九）行為人知曉所在公司因詐騙客戶(hù)被處罰或有同類(lèi)從業(yè)者因詐騙被刑罰而導致公司更名后繼續經(jīng)營(yíng)相同業(yè)務(wù)，仍在該公司工作的；
（十）從事詐騙營(yíng)銷(xiāo)推廣、銷(xiāo)售或善后業(yè)務(wù)，入職工作時(shí)間在二個(gè)月以上的；
（十一）多次參加交流詐騙經(jīng)營(yíng)模式、引誘增加被騙客戶(hù)、贓款贓物洗錢(qián)、處理投訴、善后安撫被害人的業(yè)務(wù)會(huì )議、培訓的；
（十二）公安機關(guān)抓捕時(shí)試圖毀壞電腦、U盤(pán)等存儲介質(zhì)，或試圖進(jìn)行格式化等刪除操作，在存儲介質(zhì)中提取到話(huà)術(shù)劇本、交易信息、資金往來(lái)、客戶(hù)信息、財務(wù)報表等電子數據的；
（十三）其他足以認定行為人主觀(guān)上明知其行為是詐騙的情形。
第六條 證明詐騙團伙的普通成員主觀(guān)明知是詐騙行為的，應當結合書(shū)證（包括但不限于業(yè)績(jì)單、話(huà)術(shù)劇本，培訓記錄、座談會(huì )記錄、工作日記）、電子數據（包括但不限于短信記錄、網(wǎng)絡(luò )聊天記錄）、證人證言，同案犯的指認及犯罪嫌疑人、被告人供述等證據綜合認定。
證明詐騙團伙成員是“明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪”而提供幫助的，應當結合犯罪嫌疑人、被告人的認知能力，既往經(jīng)歷，行為次數和手段，與電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪實(shí)施者之間的關(guān)系，獲利情況，是否曾因電信網(wǎng)絡(luò )詐騙受過(guò)處罰，是否故意規避調查等主客觀(guān)因素進(jìn)行綜合分析認定。
第七條 證明詐騙團伙成員主觀(guān)明知從事詐騙行為的時(shí)間點(diǎn)，要遵循嚴格的證明標準，堅持“事實(shí)清楚，證據確實(shí)充分，排除合理懷疑”的證明要求。
犯罪嫌疑人、被告人供述主觀(guān)明知從事詐騙行為的時(shí)間，且得到其他證據印證；或多次確認過(guò)主觀(guān)明知從事詐騙行為的時(shí)間點(diǎn)，后來(lái)翻供否認，但不能合理說(shuō)明翻供原因或者其辯解與其他證據相矛盾的，應當采信其原有能得到其他證據印證的供述，或其多次確認的供述。
第八條 證明電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪客觀(guān)方面的主要證據有:
（一）物證及照片，包括電腦、服務(wù)器、偽基站設備、改號軟件設備、手機、座機等實(shí)物及照片
1.證明詐騙團伙發(fā)起成立的書(shū)證，如公司注冊登記材料、公司章程、營(yíng)業(yè)執照、合伙協(xié)議、股東名冊等；
2.證明詐騎行為實(shí)施的書(shū)證，如詐騙話(huà)術(shù)劇本、招募他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪活動(dòng)的材料，會(huì )議記錄、虛假廣告信息、手機通話(huà)記錄、短信記錄、微信、QQ等聊天記錄，以及術(shù)語(yǔ)清單、托運單、倉單、貨單、郵寄單等
3.證明網(wǎng)絡(luò )運營(yíng)的書(shū)證，如網(wǎng)站服務(wù)器運營(yíng)協(xié)議、租賃協(xié)議網(wǎng)絡(luò )經(jīng)營(yíng)許可證、網(wǎng)信部門(mén)出具的關(guān)于IP地址說(shuō)明、云服務(wù)器分布點(diǎn)的證明材料；
4.證明詐騙贓款資金往來(lái)的書(shū)證，如銀行支付憑證、網(wǎng)絡(luò )轉賬記錄、賬戶(hù)交易明細、現金收支憑證等；
5.證明詐騙贓款分成的書(shū)證，如考勤表、工資表、業(yè)績(jì)單等；
（三）報案記錄、投訴記錄、投案記錄、破案報告等能證明案情及相關(guān)情況的書(shū)面材料；
（四）涉案銀行卡、資金支付結算賬戶(hù)、詐騙設備工具及其他涉案物品的扣押清單；
（五）證人證言，包括偵查人員的證言以及技術(shù)專(zhuān)家對電信網(wǎng)絡(luò )信息等專(zhuān)業(yè)性問(wèn)題所作的情況說(shuō)明；
（八）辨認筆錄、指認筆錄及其照片，包括但不限于犯罪嫌疑人之間的辨認和犯罪嫌疑人對涉案賬戶(hù)、詐騙設備工具的指認情況；
（九）現場(chǎng)勘驗、檢查筆錄及照片、錄像、現場(chǎng)制圖，包括對遠程勘驗及對人身，物品的檢查筆錄；
（十）視聽(tīng)資料，包括監控視頻，錄音、錄像光盤(pán)等；
（十一）電子數據，包括“木馬”程序、“釣魚(yú)軟件”、電子郵件、網(wǎng)絡(luò )聊天記錄、手機數據、電子簽名等；
（十二）其他能證明電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪客觀(guān)方面的證據。
第九條 偵查機關(guān)應當出具由兩名偵查人員署名并加蓋偵查機關(guān)印章的案件偵破經(jīng)過(guò)說(shuō)明。
案件偵破經(jīng)過(guò)說(shuō)明應當詳細寫(xiě)明案件來(lái)源情況、確定犯罪嫌疑人及偵破案件的方法和過(guò)程，以及犯罪嫌疑人到案時(shí)間、地點(diǎn)、經(jīng)過(guò)及到案順序等內容。
對于通過(guò)秘密偵查，技術(shù)偵查手段偵破的案件，有關(guān)秘密偵查、技術(shù)偵查材料，偵查機關(guān)應當歸入保密卷隨案移送檢察機關(guān)、審判機關(guān)認為有必要就秘密偵查、技術(shù)偵查情況作出說(shuō)明的，偵查機關(guān)應當單獨提供書(shū)面說(shuō)明材料。
第十條 犯罪嫌疑人、被告人自首的，檢察機關(guān)、審判機關(guān)應當審查其投案經(jīng)過(guò)以及是否在規定期限內投案。
犯罪嫌疑人，被告人檢舉揭發(fā)他人違法犯罪情況，特別是愿意積極協(xié)助抓獲電信網(wǎng)絡(luò )詐騙主犯的，偵查機關(guān)應當積極偵查核實(shí)。
第十一條 對未成年犯罪嫌疑人、被害人進(jìn)行訊問(wèn)，詢(xún)問(wèn)的，應當按照刑事訴訟法中特別程序的相關(guān)規定執行。
第十二條 辦案人員應當加強對物證、書(shū)證、電子數據等客觀(guān)性證據的收集、固定、挖掘與審查、判斷、運用。
第十三條 嚴格遵循法定程序收集、提取和固定證據。經(jīng)檢察機關(guān)、審判機關(guān)審查或審理，確認或不能排除存在非法取證情形的，對有關(guān)非法證據應當予以排除。
二、電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪案件中各類(lèi)證據的收集、審查、判斷
第十四條 提取、扣押物證、書(shū)證的偵查人員不得少于二人，并應持有相關(guān)法律文書(shū)及偵查人員工作證件。對于提取、扣押的物證、書(shū)證應當會(huì )同在場(chǎng)見(jiàn)證人和被提取、扣押物證的持有人進(jìn)行查點(diǎn)確認，當場(chǎng)開(kāi)列扣押物品清單，寫(xiě)明物品的名稱(chēng)、編號規格、數量、特征及來(lái)源，由偵查人員、見(jiàn)證人和持有人簽名或者蓋章，必要時(shí)以拍照、錄像固定。
第十五條 對有條件提取的原始儲存介質(zhì)，應當進(jìn)行扣押并封存，確保在不解除原始封存狀態(tài)下，無(wú)法對儲存介質(zhì)內的數據進(jìn)行增加、刪除、修改
第十六條 偵查機關(guān)調取銀行交易記錄、支付轉賬記錄、通話(huà)通信記錄，一般應當加蓋書(shū)證出具單位印章；從公安機關(guān)入駐的反詐中心內銀行調取的交易記錄，加蓋反詐中心印章或銀行專(zhuān)用業(yè)務(wù)印章的可以作為書(shū)證使用；從銀行調取的電子數據，可以在調取證據通知書(shū)回執上注明文件大小、文件名稱(chēng)、最后修改時(shí)間等信息。對于涉案的銀行卡、支付寶、財付通等支付結算工具內的資金，應當及時(shí)查詢(xún)、凍結、止付。
第十七條 偵查機關(guān)提取通話(huà)記錄，應當有通訊雙方號碼主叫被叫、通話(huà)時(shí)長(cháng)，通話(huà)時(shí)間等信息；提取轉賬交易記錄，應當有交易雙方賬號、交易金額、交易時(shí)間等信息；提取網(wǎng)絡(luò )聊天記錄，應當有聊天者虛擬身份、時(shí)間以及傳輸文件等信息。
第十八條 重視物證、書(shū)證在定罪體系中的證明作用，特別注重運用經(jīng)營(yíng)賬本、財務(wù)報表、業(yè)績(jì)表單、銀行記錄、書(shū)面合同、話(huà)術(shù)資料、會(huì )議記錄、通訊記錄等書(shū)證來(lái)證明犯罪。注重審查用于記錄犯罪數額、分贓數額的賬本、業(yè)績(jì)表等是否與犯罪嫌疑人、被告人供述、轉賬記錄、電子數據等證據相印證
第十九條 偵查機關(guān)在詐騙活動(dòng)場(chǎng)所抓獲犯罪嫌疑人的，應當注重保護現場(chǎng)證據，對現場(chǎng)進(jìn)行勘驗、檢查，制作勘驗、檢查筆錄時(shí)，有條件的應當進(jìn)行同步錄音錄像。偵查機關(guān)對犯罪所用的服務(wù)器進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )遠程勘驗、檢查時(shí)，有條件的應當進(jìn)行同步錄音錄像。
第二十條 現場(chǎng)提取的物證、書(shū)證應當在現場(chǎng)勘驗、檢查筆錄中有反映并附有扣押物品清單、照片；從犯罪嫌疑人隨身、住處或其供述、指認的場(chǎng)所發(fā)現并提取的物證、書(shū)證以及從第三人處提取的物證、書(shū)證均應當附有人身檢查筆錄、搜查筆錄、辨認筆錄并附扣押物品清單、照片。
扣押物品清單應當詳細記錄被扣押物品的名稱(chēng)、規格、數量特征及來(lái)源等，并由偵查人員、物品持有人和見(jiàn)證人簽名或者蓋章。
第二十一條 偵查機關(guān)在對犯罪嫌疑人的身體、物品、處所和其他有關(guān)地方進(jìn)行搜查時(shí)，應持搜查證。在搜查中應全面、細致，及時(shí)提取、扣押可疑的物證、書(shū)證，并制作搜查筆錄，由偵查人員、被搜查人員或其家屬、鄰居或者其他見(jiàn)證人簽名或者蓋章，對與案件無(wú)關(guān)的物品應及時(shí)發(fā)還。
第二十二條 收集、提取、保存電子數據，應當由兩名以上具備相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識的偵查人員依照相關(guān)技術(shù)標準進(jìn)行提取，并制作提取筆錄、清單。提取筆錄、清單應當注明電子數據的名稱(chēng)、類(lèi)別、文件格式，并由偵查人員、數據持有人簽名或蓋章。數據持有人無(wú)法簽名或者拒絕簽名的，應當在筆錄中注明，由見(jiàn)證人簽名或者蓋章。沒(méi)有符合條件的人員擔任見(jiàn)證人的，應當在筆錄中注明，并對相關(guān)活動(dòng)進(jìn)行錄像。
第二十三條 對原始存儲介質(zhì)進(jìn)行電子數據檢查時(shí)，應當對原始存儲介質(zhì)拆封過(guò)程進(jìn)行錄像，并通過(guò)寫(xiě)保護設備接入到檢查設備，制作電子數據備份，同時(shí)計算電子數據的完整性校驗值。
第二十四條 應當及時(shí)對被扣押的手機、電腦及其他技術(shù)設備等存儲介質(zhì)提取與案件有關(guān)的電子數據，包括短信、圖片、微信、QQ聊天記錄、通話(huà)記錄，支付寶、財付通、網(wǎng)銀等交易記錄網(wǎng)站頁(yè)面、IP地址、MAC地址、上網(wǎng)記錄、電子郵件、電子賬冊等數據。對案件定罪量刑起關(guān)鍵作用的錄音包等錄音內容，應當轉化為一定的媒介儲存在案。
第二十五條 原始存儲介質(zhì)不便提取、扣押、封存的，應及時(shí)提取原始存儲介質(zhì)內的涉案電子數據，并注明原始存儲介質(zhì)存放地點(diǎn)、不能提取、扣押的原因。
對于原始存儲介質(zhì)位于境外或遠程計算機信息系統上的涉案電子數據，可以通過(guò)網(wǎng)絡(luò )在線(xiàn)提取電子數據，應當注明網(wǎng)絡(luò )在線(xiàn)提取電子數據情況以及電子數據來(lái)源的真實(shí)性。
通過(guò)數據恢復，破解等技術(shù)方式獲取被存儲介質(zhì)內被刪除、隱藏或者加密的電子數據，應當對恢復、破解過(guò)程和方法作出說(shuō)明。
案件初查過(guò)程中收集，提取、封存的電子數據，可以作為訴訟證據使用
第二十六條 在無(wú)法封存、無(wú)法備份或無(wú)法使用寫(xiě)保護設備等可能導致電子數據被增加、刪除、修改的情況下，一般應當對存儲介質(zhì)進(jìn)行扣押、電子數據進(jìn)行提取以及電子設備、電子數據進(jìn)行指認等過(guò)程進(jìn)行錄音錄像。但犯罪嫌疑人正在銷(xiāo)毀電子數據或犯罪用電腦裝有還原精靈、啟動(dòng)U盤(pán)等情況，偵查員來(lái)不及錄音錄像，或者來(lái)不及等到專(zhuān)業(yè)人員到場(chǎng)進(jìn)行現場(chǎng)勘查，搜集到的電子數據，應出具證據來(lái)源說(shuō)明。
第二十七條 向電商平臺等數據提供者調取電子數據時(shí)，應當向數據提供者詳細說(shuō)明需要調取的電子數據的起始時(shí)間、格式種類(lèi)等限定條件。電子數據涉及云服務(wù)器的，應調取云服務(wù)器分布點(diǎn)的相關(guān)明材料。
第二十八條 偵查機關(guān)、檢察機關(guān)、審判機關(guān)可以在專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的輔助下對電子數據進(jìn)行篩查或統計，增強庭審環(huán)節示證、質(zhì)證的針對性。
專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員輔助對電子數據進(jìn)行篩查或統計的，應當說(shuō)明篩查的原理，并將專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的身份、職稱(chēng)、專(zhuān)業(yè)背景、聯(lián)系方式等情況附卷。
對電子數據涉及的專(zhuān)門(mén)性問(wèn)題難以確定的，由司法鑒定機構出具鑒定意見(jiàn)，或者由公安部指定的機構出具檢驗報告
第二十九條 對同一事項存在多份鑒定意見(jiàn)、檢驗報告，且鑒定意見(jiàn)、檢驗報告之間內容差異較大的；對鑒定意見(jiàn)或檢驗報告中檢材的可鑒定條件、鑒定依據、論證分析過(guò)程有較大爭議的；對鑒定或檢驗過(guò)程的合法性有異議的；控辯雙方認為有必要申請鑒定人或有專(zhuān)門(mén)知識的人出庭的，審判機關(guān)應當通知鑒定人或有專(zhuān)門(mén)知識的人出庭作證。
第三十條 鑒定人或有專(zhuān)門(mén)知識的人有正當理由不能出庭的，審判機關(guān)可以根據情況決定延期審理。經(jīng)審判機關(guān)通知，鑒定人拒不出庭的，鑒定意見(jiàn)不得作為定案的依據。有專(zhuān)門(mén)知識的人當庭對鑒定意見(jiàn)提出質(zhì)疑，鑒定人能夠做出合理解釋?zhuān)⑴c相關(guān)證據印證的，可以采信鑒定意見(jiàn)；不能做出合理解釋?zhuān)瑹o(wú)法確定鑒定意見(jiàn)可靠性的，有關(guān)鑒定意見(jiàn)不能作為定案依據。
第三十一條 檢察機關(guān)、審判機關(guān)審查電子數據，應當結合案件其他證據，按照最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理刑事案件收集提取和審查判斷電子數據若干問(wèn)題的規定》第二十二至二十四條規定的方式審查其真實(shí)性完整性和合法性。
第三十二條 電子數據收集、提取程序存在瑕疵，經(jīng)補正或者作出合理解釋的，可以采用；不能補正或者作出合理解釋的，不得作為定案的依據。
檢察機關(guān)、審判機關(guān)經(jīng)審查確認電子數據有增加、刪除、修改等情形，不能確定電子數據真實(shí)性，或電子數據系篡改、偽造，無(wú)法確定真偽的，不得作為定案的依據。
第三十三條 詢(xún)問(wèn)被害人，應當記錄以下信息：
（一）被害人身份。包括自然身份信息和網(wǎng)絡(luò )虛擬身份信息重點(diǎn)查明是否為殘疾人、老年人、未成年人、在校學(xué)生、喪失勞動(dòng)能力的人或者重病患者的親屬；
（二）報案的情況。未報案的，詢(xún)問(wèn)未報案的原因；報過(guò)案的，應當調取之前的報案記錄，也可重新制作報案筆錄并注明之前報案情況；
（三）被騙的經(jīng)過(guò)。包括被害人被騙的始末、交流溝通、心理變化及遭受損失的經(jīng)過(guò)、涉及網(wǎng)絡(luò )通訊工具、網(wǎng)頁(yè)網(wǎng)址信息支付結算工具以及是否造成被害人及其近親屬自殺、死亡或者精神失常后果等情況。有條件的，應當讓被害人操作演示被騙經(jīng)過(guò)并進(jìn)行拍照或錄像固定；由偵查人員操作被騙流程的，應當將流程經(jīng)過(guò)交被害人核實(shí)。
被害人為外國籍的，應審查被害人身份信息、筆錄內容的原件及翻譯件、翻譯人員信息等是否完備。
第三十四條 被害人數量在百人以?xún)鹊?，應當對所有被害人進(jìn)行調查核實(shí)，并制作筆錄。確因客觀(guān)原因無(wú)法聯(lián)系上被害人，或被害人拒絕作證的，應當記錄在案
第三十五條 被害人數量超過(guò)百人，且書(shū)證、電子證據等證據充足，已能查明各犯罪嫌疑人的詐騙行為、詐騙數額等犯罪事實(shí)，對被害人進(jìn)行抽樣取證不影響對各犯罪嫌疑人具體行為及詐騙數額的認定的，可以進(jìn)行抽樣取證。但因物證、書(shū)證、電子數據等客觀(guān)性證據不充足，只能依靠被害人陳述來(lái)認定詐騙金額的案件除外。
對于只能依靠被害人陳述認定詐騙金額的案件，應當根據網(wǎng)上投訴記錄、聊天記錄、交易記錄、財務(wù)記錄等信息盡可能尋找并聯(lián)系被害人進(jìn)行調查取證。
第三十六條 對被害人進(jìn)行抽樣取證，應該重點(diǎn)選取被騙資金量大、空間距離相對較近、被害特殊群體、已經(jīng)報案或涉案方法有代表性的被害人作為證據樣本。
偵查機關(guān)應當對被害人數量抽樣情況進(jìn)行詳細論證和說(shuō)明檢察機關(guān)、審判機關(guān)審查認為抽樣情況不具有科學(xué)性、代表性或全面性的，可以要求偵查機關(guān)進(jìn)行補充取證，涉及案件定罪量刑的，偵查機關(guān)應當補充取證。
第三十七條 制作被害人陳述，偵查機關(guān)可以設置和使用詢(xún)問(wèn)模板，但制作抽樣取證的被害人陳述除外。
被害人不愿配合偵查機關(guān)制作詢(xún)問(wèn)筆錄的，可要求被害人以自書(shū)材料的形式提供陳述。偵查人員應當將自書(shū)材料的格式告知被害人，并告知被害人在訴訟中的權利和義務(wù)，被害人應當在自書(shū)材料上逐頁(yè)簽字、捺印。
偵查機關(guān)收到被害人自書(shū)材料后，應當在首頁(yè)右上方寫(xiě)明“于某年某月某日收到”并簽名。合法的被害人自書(shū)材料應當作為訴訟證據使用。
第三十八條 制作被害人陳述，應當在法律規定的地點(diǎn)進(jìn)行。采用異地協(xié)查方式取證的，偵查機關(guān)應當向異地公安機關(guān)提供被詢(xún)問(wèn)人身份情況、詢(xún)問(wèn)提綱或詢(xún)問(wèn)模板，并附上工作過(guò)程說(shuō)明
第三十九條 遠程詢(xún)問(wèn)被害人的，應當按照最高人民法院最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理網(wǎng)絡(luò )犯罪案件適用刑事訴訟程序若干問(wèn)題的意見(jiàn)》相關(guān)規定進(jìn)行。
第四十條 被害人能提供相關(guān)被害證明材料的，偵查人員應當記錄并調取作為訴訟證據使用。被害人陳述提供證據線(xiàn)索的，偵查機關(guān)應當根據線(xiàn)索挖掘、收集、調取、扣押相關(guān)涉案的物證書(shū)證、電子數據等。
第四十一條 被相同詐騙模式欺騙的被害人無(wú)法提供與被詐騙時(shí)相關(guān)的網(wǎng)站、鏈接等證明材料的，在其有詳細被騙陳述之后可將同案已經(jīng)報案的其他被害人陳述的上述證明材料交由該被害人閱看、確認、核實(shí)。
第四十二條 犯罪嫌疑人被刑事拘留后，應當立即送看守所羈押，至遲不得超過(guò)24小時(shí)。非出于指認犯罪現場(chǎng)、追繳贓款物等辦案需要，不得將犯罪嫌疑人提押出所。
第四十三條 訊問(wèn)犯罪嫌疑人，應當完整地訊問(wèn)并記錄以下信息:
（一）犯罪嫌疑人姓名、年齡、民族、籍貫、職業(yè)、戶(hù)籍、住址、身份證號碼等信息；
（二）犯罪嫌疑人持有使用的QQ、微信、陌陌、財付通、支付寶、微博等社交軟件工具的賬號、昵稱(chēng)、密碼等虛擬身份信息；
（三）犯罪嫌疑人前科、家庭成員、犯罪時(shí)的住址、工作單位，有無(wú)信息技術(shù)知識背景，是否屬于專(zhuān)業(yè)人員網(wǎng)絡(luò )犯罪等情況；
（四）犯罪嫌疑人在網(wǎng)絡(luò )活動(dòng)中使用過(guò)的作案工具，包括電腦、手機等硬件設備；利用第三方網(wǎng)絡(luò )平合或通過(guò)第三方服務(wù)器自行建立的網(wǎng)絡(luò )平臺；網(wǎng)絡(luò )社交軟件工具QQ，微信微博、陌陌、阿里旺旺、Twitter Facebook、直播平臺等；網(wǎng)絡(luò )快捷支付工具支付寶、財付通、ApplePay、網(wǎng)銀賬戶(hù)等；
（五）犯罪嫌疑人實(shí)施詐騙犯罪的經(jīng)過(guò)、主觀(guān)明知的起始時(shí)間、獲取、占有財物的方式、資金流向、收入提成情況等。有條件的，應當讓犯罪嫌疑人操作演示作案經(jīng)過(guò)并進(jìn)行錄像或截圖保存；由偵查人員操作的，應當將操作經(jīng)過(guò)交犯罪嫌疑人核對確認對于共同犯罪的案件，應當訊問(wèn)并記錄犯罪嫌疑人與其他同案犯各自在共同犯罪中所處的地位和作用情況、共謀和聯(lián)絡(luò )情況、作案方式情況、分工協(xié)作情況、分提成情況等。
第四十四條 犯罪嫌疑人提供證據線(xiàn)索的，偵查機關(guān)應當根據犯罪嫌疑人的供述及時(shí)挖掘和提取相關(guān)物證作案工具、書(shū)證、電子數據等材料。
第四十五條 對主要犯罪嫌疑人的訊問(wèn)及指認犯罪現場(chǎng)、指認作案工具等偵查活動(dòng)，偵查機關(guān)應當對此進(jìn)行同步錄音錄像、拍照固定。
第四十六條 檢察機關(guān)、審判機關(guān)應當重視對犯罪嫌疑人被告人供述或辯解的合法性審查、判斷。犯罪嫌疑人、被告人提供偵查機關(guān)采取刑訊逼供等非法取證線(xiàn)索的、檢察機關(guān)、審判機關(guān)應當予以調查核實(shí)。
第四十七條 對于技術(shù)含量高、詐騙手段隱蔽、波及面廣、社會(huì )影響大的嚴重危害社會(huì )的電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪案件，確有必要依據刑事訴訟法第一百四十八條的規定采取技術(shù)偵查措施的，應當依法經(jīng)過(guò)嚴格的批準手續。
第四十八條 偵查機關(guān)對電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪案件采取技術(shù)偵查措施，應當注重監控犯罪與證據收集的同步性
采取技術(shù)偵查措施收集的證據材料應標注密級獨立成卷并隨案移送，批準采取技術(shù)偵查措施的法律文書(shū)應體現技術(shù)偵查措施種類(lèi)、適用對象和執行期限。
第四十九條 對犯罪嫌疑人采取監聽(tīng)措施的，將監聽(tīng)錄音作為技術(shù)偵查證據材料使用的，偵查機關(guān)應當選取能夠證明犯罪過(guò)程重要環(huán)節，核心事實(shí)，關(guān)鍵內容的監聽(tīng)錄音，轉換成書(shū)面材料，并標注重要內容的起止時(shí)間，由經(jīng)辦人簽名并加蓋印章，與同步錄音光盤(pán)一并移送供檢察機關(guān)、審判機關(guān)審查、判斷。
第五十條 技術(shù)偵查證據材料，經(jīng)當庭出示、辨認、質(zhì)證等法庭調查程序查證屬實(shí)的，可以作為定案根據。需要對技術(shù)偵查證據材料進(jìn)行鑒定的，按照有關(guān)法律規定，指派或者委托有資質(zhì)的機構進(jìn)行。
第五十一條 對技術(shù)偵查證據材料當庭質(zhì)證的，除司法機關(guān)工作人員、當事人和辯護律師外，其他訴訟參與人需要參加的應當簽署保密承諾書(shū)，明確泄露技術(shù)偵查證據內容的法律責任經(jīng)審判機關(guān)許可并通知，辯護律師、被告人參加技術(shù)偵查證據材料庭外核實(shí)的，也應簽署保密承諾書(shū)，并另行向審判機關(guān)提交書(shū)面質(zhì)證意見(jiàn)。
第五十二條 其他涉及技術(shù)偵查具體內容的，按照《關(guān)于刑事訴訟中技術(shù)偵查證據材料使用若干問(wèn)題的指導意見(jiàn)》（浙高法〔2018］45號）執行。
第五十三條本指引自下發(fā)之日起執行。法律、司法解釋、上級有關(guān)規定另有規定的，按法律、司法解釋、上級有關(guān)規定執行。
浙江省高級人民法院、浙江省人民檢察院、浙江省公安廳
聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪案件若干問(wèn)題的解答》的通知
一、關(guān)于電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪的界定問(wèn)題
1. 問(wèn)：如何理解掌握電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪的概念?
答：電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪，是指以非法占有為目的，利用電信通訊、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段，向社會(huì )公眾發(fā)布虛假信息或設置騙局，主要通過(guò)遠程控制，非接觸性地誘使被害人交付財物的犯罪行為。
2. 問(wèn)：該類(lèi)犯罪一般具有哪些特征?
答：除符合詐騙罪的特征以外，電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪一般應同時(shí)具有技術(shù)性、非接觸性、遠程性的特征。其中，技術(shù)性是指該類(lèi)犯罪主要利用電話(huà)、短信、互聯(lián)網(wǎng)等信息交互工具的技術(shù)手段。利用廣播電臺、報刊雜志等方式實(shí)施詐騙，一般不認為具有技術(shù)性；非接觸性是指該類(lèi)犯罪中行為人與被害人無(wú)需面對面接觸。實(shí)施“線(xiàn)上拉攏，線(xiàn)下騙取”行為的案件屬于接觸性犯罪，一般不認定為電信網(wǎng)絡(luò )詐騙；遠程性是指該類(lèi)犯罪中行為人主要利用電信網(wǎng)絡(luò )技術(shù) 手段進(jìn)行遠程聯(lián)系。
3. 問(wèn)：如果多個(gè)公安機關(guān)對電信網(wǎng)絡(luò )詐騙案件有管轄權，由何地公安機關(guān)管轄較為合適?
答：由最初受理案件的公安機關(guān)或者主要犯罪地公安機關(guān)立案偵查。有爭議的，按照有利于查清犯罪事實(shí)、有利于訴訟的原則，由共同上級公安機關(guān)指定立案偵查。
4. 問(wèn)：多個(gè)犯罪嫌疑人、被告人實(shí)施的犯罪存在關(guān)聯(lián)，是否可并案處理?
答：多個(gè)犯罪嫌疑人、被告人實(shí)施的犯罪存在關(guān)聯(lián)，并案處理有利于查明案件事實(shí)的，公安機關(guān)可在其職責范圍內并案偵查，需要提請批準逮捕、移送審查起訴、提起公訴的，由該公安機關(guān)所在地的人民檢察院、人民法院受理，不另行指定管轄。對并案偵查等可能存在管轄權爭議的案件，按照指定管轄途徑辦理。
5. 問(wèn)：對于人數眾多的電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪案件，如何提高辦案質(zhì)量、效率和效果，準確定罪量刑，保障當事人的合法權益?
答：為便于查清犯罪事實(shí)，準確定罪量刑，提高辦案質(zhì)效，公安機關(guān)和人民檢察院在偵查或審查起訴階段可以對人數眾多的電信網(wǎng)絡(luò )詐騙案件進(jìn)行拆分。對于已經(jīng)指定管轄，或者根據本解答管轄權規定不需另行指定管轄的，案件拆分后不再另行指定管轄。
案件拆分應根據案件的實(shí)際情況具體處理?？梢暻榉殖蓤F伙首要分子、積極參加者以及其他參加者，也可按團隊或者小組垂直關(guān)系等進(jìn)行拆分。對可能判處無(wú)期徒刑的首要分子及同案審理有利于查明案件事實(shí)的積極參加者，需要移送地市級人民檢察院審查起訴及中級人民法院審理的，一般應對主案人數有所限制。對涉嫌妨害信用卡管理罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪等輕罪名的其他犯罪嫌疑人、被告人，可不跟隨主案移送。
6. 問(wèn)：電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪分子經(jīng)常利用“偽基站”群發(fā)短信，該行為構成詐騙罪、破壞公用電信設施罪還是擾亂無(wú)線(xiàn)電通訊管理秩序罪?
答：如果行為人通過(guò)“偽基站”群發(fā)的短信內容不屬于誘騙他人處分財產(chǎn)的，一般不以詐騙罪定性。如果該行為，按照相關(guān)司法解釋?zhuān)斐?ldquo;二千以上不滿(mǎn)一萬(wàn)用戶(hù)通信中斷一小時(shí)以上”，或者“一萬(wàn)以上用戶(hù)通信中斷不滿(mǎn)一小時(shí)的”，屬于通訊線(xiàn)路“截斷”，應認定為破壞公用電信設施罪；如果僅造成短暫的手機通訊停滯中斷，應認定為擾亂無(wú)線(xiàn)電通訊管理秩序罪。
如果行為人通過(guò)“偽基站”群發(fā)的短信內容虛假，屬于誘騙他人處分財產(chǎn)的，構成詐騙罪。如果行為人的行為構成詐騙罪，同時(shí)符合破壞公用電信設施罪或擾亂無(wú)線(xiàn)電通訊管理秩序罪構成要件的，擇一重罪定罪處罰。
7. 問(wèn)：在電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪中，犯罪分子竊取被害人財物的行為構成詐騙罪、信用卡詐騙罪還是盜竊罪?
答：行為人利用信息網(wǎng)絡(luò )，誘騙他人點(diǎn)擊虛假鏈接而實(shí)際通過(guò)預先植入的計算機程序竊取財物構成犯罪的，以盜竊罪定罪處罰。行為人虛構可供交易的商品或者服務(wù)，欺騙他人點(diǎn)擊付款鏈接而騙取財物構成犯罪的，以詐騙罪定罪處罰。
行為人竊取或騙取他人信用卡資料后通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、通訊終端等使用的，應按照前述電信網(wǎng)絡(luò )詐騙的“特征”有關(guān)規定，嚴格認定是否屬于電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪。
信用卡詐騙的本質(zhì)在于非持卡人以持卡人名義使用持卡人的信用卡實(shí)施詐騙財物的行為。如果行為人使用木馬程序病毒等方式竊取他人信用卡密碼并登陸信用卡獲取他人卡內數額較大的資金，可認定其行為構成盜竊罪。如果行為人未使用木馬程序病毒等方式竊取信用卡密碼，而是通過(guò)其他途徑獲知信用卡密碼，冒用他人信用卡竊取數額較大的資金，可認定其行為構成信用卡詐騙罪。
8. 問(wèn)：我國刑法修正案(九)增加了非法利用信息網(wǎng)絡(luò )罪，如果犯罪分子在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布詐騙信息，應當認定為非法利用信息網(wǎng)絡(luò )罪還是詐騙罪(未遂)?
答：行為人如果在信息網(wǎng)絡(luò )上發(fā)布信息系為犯罪活動(dòng)創(chuàng )造條件，情節嚴重的，應以非法利用信息網(wǎng)絡(luò )罪認定。如果該行為同時(shí)符合破壞公用電信設施罪或擾亂無(wú)線(xiàn)電通訊管理秩序罪構成要件的，擇一重罪定罪處罰。行為人如果在信息網(wǎng)絡(luò )上發(fā)布詐騙信息，且達 5000 條以上，未騙取財物的，可認定為詐騙罪未遂；發(fā)布的信息在 5000 條以下，情節嚴重的，可認定為非法利用信息網(wǎng)絡(luò )罪。
9. 問(wèn)：司法實(shí)踐中，如何判斷和認定電信網(wǎng)絡(luò )詐騙實(shí)行犯主觀(guān)的“明知”？
答：應按照主客觀(guān)相統一原則進(jìn)行認定，根據犯罪嫌疑人、被告人實(shí)施犯罪事前、事中、事后的各種客觀(guān)表現，結合犯罪嫌疑人和被告人的供述及辯解，證人證言，詐騙腳本、詐騙信息內容、賬冊、分贓記錄及手機短信、微信、QQ、skype 等通訊工具聊天記錄等，進(jìn)行審查判斷。
10. 問(wèn)：對于提供幫助的犯罪分子，一般如何審查其主觀(guān)是否具有“明知”?
答：應重點(diǎn)審查其與實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò )詐騙的犯罪嫌疑人之間是否存在共謀，或者雖無(wú)共謀但是否系明知他人實(shí)施犯罪等內容。對于幫助者明知的內容和程度，一般只要有證據能夠印證其認識到對方可能實(shí)施詐騙犯罪行為即可，并不要求其認識到對方實(shí)施犯罪的具體情況。除前一款提到的證據外，還要綜合考慮其認知能力、既往經(jīng)歷、行為次數和手段、與實(shí)行犯的關(guān)系、獲利情況、是否曾因電信網(wǎng)絡(luò )詐騙受過(guò)處罰以及是否故意規避調查等情況。
11. 問(wèn)：最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò )詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》中規定，幫助電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪分子轉賬、套現、取現的，如果事前通謀的，應以共同犯罪論處。司法實(shí)務(wù)中如何認定“事先通謀”?
答：取款人與電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪團伙之間形成較長(cháng)時(shí)間穩定的“銷(xiāo)售”配合模式，可以認定為“事先通謀”。當取款行為與詐騙實(shí)行行為呈現交替重疊、循環(huán)往復的狀態(tài)時(shí)，即應認定其具備了“對他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò )詐騙的明知”。
五、關(guān)于證據收集與犯罪事實(shí)認定
12. 問(wèn)：電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪往往涉案人數眾多，涉及面廣，證據收集難度大，司法實(shí)務(wù)中如何更好地固定和收集證據?
答：對于電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪團伙使用的電腦、手機等工具，公安機關(guān)應及時(shí)扣押并進(jìn)行數據分析，固定相關(guān)證據。對于被害人人數眾多的電信網(wǎng)絡(luò )詐騙案件，可采取遠程取證等方式取證。確因客觀(guān)條件的限制，無(wú)法逐一收集被害人陳述的，可以結合已收集的被害人陳述，銀行賬戶(hù)交易記錄，第三方支付結算賬戶(hù)交易記錄等客觀(guān)性證據，在審查犯罪嫌疑人、被告人及其辯護人所提的辯解辯護意見(jiàn)的基礎上，綜合認定被害人人數及詐騙數額等犯罪事實(shí)。確因客觀(guān)原因無(wú)法聯(lián)系上被害人，或被害人拒絕作證的，應當記錄在案。
13. 問(wèn)：對于被害人人數特別多的案件，如何有效地進(jìn)行取證？是否可以采用抽樣取證的方法?
答：如被害人人數在一百人以上，可對被害人陳述采取抽樣取證的方法。公安機關(guān)應該重點(diǎn)選取被騙資金量大、空間距離相對較近、被害對象特殊、涉案方法有代表性的被害人作為證據樣本，并對抽樣情況進(jìn)行詳細論證和說(shuō)明。人民檢察院、人民法院審查認為抽樣情況不具有科學(xué)性、代表性或全面性的，可以要求公安機關(guān)進(jìn)行補充取證，涉及案件定罪量刑的，公安機關(guān)應當補充取證。取證的證據應符合“事實(shí)清楚，證據確實(shí)、充分，已排除合理懷疑”的證明標準。
14. 問(wèn)：在電信網(wǎng)絡(luò )詐騙集團或團伙中，不同層級的人員如何把握和認定犯罪數額?
答：(1)詐騙集團或團伙的首要分子，以詐騙集團或團伙所犯罪行的全部數額認定;詐騙集團或團伙其他主犯，以其參與、組織、指揮的全部犯罪數額認定。
(2)普通業(yè)務(wù)組長(cháng)，以其參與期間主管的小組成員詐騙數額總額認定，量刑時(shí)參考具體犯罪時(shí)間和作用。
(3)普通業(yè)務(wù)員，原則上認定為從犯并以個(gè)人參與的詐騙數額作為量刑依據，同時(shí)參考其具體犯罪時(shí)間和收入。
(4)被認定為從犯的行政等人員，按照其參與犯罪期間的數額認定，量刑時(shí)還應考慮得贓情況。
15. 問(wèn)：司法機關(guān)如何認定電信網(wǎng)絡(luò )詐騙案件中的贓物贓款？贓物贓款應如何處置?處置時(shí)應注意哪些原則?
答：電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪涉案財物包括犯罪分子的犯罪所得，犯罪分子用于犯罪的工具和其他具有經(jīng)濟價(jià)值的物品等。如果系贓物，以溯源返還為原則；如果系贓款，以統一分配為原則。涉案專(zhuān)門(mén)賬戶(hù)內無(wú)法說(shuō)明合理來(lái)源的資金，應結合賬戶(hù)是否僅為被告人所控制和使用、涉案賬戶(hù)內資金流水是否發(fā)生于電信網(wǎng)絡(luò )詐騙時(shí)間段、被告人是否有其他正當商業(yè)行為等綜合認定。如確有證據證實(shí)涉案賬戶(hù)系被告人合法收入的，應予剔除。第三人善意取得詐騙財物的，不予追繳。
16. 問(wèn)：偵查機關(guān)在查扣涉案資金時(shí)，應注意哪些事項?
答：異地進(jìn)行資金凍結、劃轉的，公安機關(guān)、人民檢察院、人民法院應積極協(xié)作配合。案件移送給有管轄權的公安機關(guān)時(shí)，應將相關(guān)款項隨案移送。公安機關(guān)移交銀行卡時(shí)，一般應同時(shí)說(shuō)明賬戶(hù)信息、卡內余額等。
為查明案件事實(shí)、避免遺漏被害人、推進(jìn)案款退賠，公安機關(guān)在偵查時(shí)應一并要求被害人提供返還資金申請表、本人身份證復印件、本人銀行賬號等必要資料信息，并結合電子數據等證據核對被害人的身份及損失金額，制作包括姓名、身份證號碼、聯(lián)系電話(huà)、住址、損失金額等信息的清單，附卷隨案移送。對確實(shí)無(wú)法查明身份的人員，可予單列。被害人或資金來(lái)源明確的案件，人民法院以節約當事人領(lǐng)款成本為原則，在審查核實(shí)被害人身份后，可根據返還資金申請表、身份證復印件、銀行賬號等必要資料，依法予以發(fā)還。
17. 問(wèn)：在電信網(wǎng)絡(luò )詐騙共同犯罪中，主犯和從犯是否具有相同的退賠義務(wù)?一般應如何掌握?
答：主犯原則上具有共同的退賠義務(wù)。首要分子按照犯罪集團所犯罪行的全部數額進(jìn)行退贓和退賠，其他主犯按其參與、組織、指揮的全部犯罪數額進(jìn)行退贓和退賠。從犯一般按實(shí)際違法所得進(jìn)行退贓和退賠。被告人主動(dòng)退賠或其親友代為退賠的數額超過(guò)實(shí)際違法所得的，可在量刑時(shí)予以酌情從寬處罰。
18. 問(wèn)：司法機關(guān)辦理電信網(wǎng)絡(luò )詐騙案件，對未報案被害人的權益有無(wú)保護措施?
答：司法機關(guān)可根據被告人供述、銀行交易明細以及相關(guān)人員電子數據等證據，認定未報案被害人的被騙事實(shí)、被騙金額和具體身份。未報案被害人可與其他已報案的被害人享有平等的返還資金的權利。
未報案或案件判決后報案，根據被告人供述、銀行交易明細及相關(guān)電子數據等能夠認定被害人被騙事實(shí)及被騙數額，可在案件判決后由被害人向人民法院申請分配查扣的贓款。人民法院依法審核，確認該被害人系交付被騙款項的當事人身份后，可參與分配。
人民法院判決未將未報案的被害人被騙的犯罪事實(shí)和被騙金額認定在內的，如案件尚在執行期間，報案數額不影響被告人定罪量刑的，由人民法院依法審核確認報案人是否可參與分配；如已執行終結，依法另行處理。
19. 問(wèn)：如果被告人退贓數額或查扣錢(qián)款超過(guò)已查明的被害人被騙錢(qián)款總額的，如何處理?
答：該情形下，超過(guò)的數額不應沖抵被告人應繳的財產(chǎn)刑。人民法院可與財政等部門(mén)協(xié)調，設立單獨賬戶(hù)接受此類(lèi)資金留待本案其他被害人報案后，依據公安機關(guān)調查查明的事實(shí)向人民法院申請，參與專(zhuān)門(mén)賬戶(hù)內資金的發(fā)還。
20. 問(wèn)：在我省司法實(shí)踐中，如何體現對電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪從嚴懲處?
答：在司法實(shí)踐中，對電信網(wǎng)絡(luò )詐騙集團或團伙中股東、團伙核心成員，以及整個(gè)團伙中起到組織、管理職責的主管人員等，應當認定為主犯，依法從嚴懲處，原則上不得減輕處罰，并加大財產(chǎn)刑的懲罰力度。對詐騙工具研發(fā)者、詐騙話(huà)術(shù)編寫(xiě)者、詐騙模式培訓者、詐騙業(yè)務(wù)骨干應結合其在共同犯罪中的地位、作用進(jìn)行認定，一般不宜認定為從犯。
21. 問(wèn)：我省在依法打擊電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪中，對于一些參與時(shí)間短、參與程度不高的犯罪分子如何體現寬嚴相濟的刑事政策中從寬的一面?
答：對于雖明知本人實(shí)施的行為是詐騙行為，但系在校學(xué)生，畢業(yè)后參加工作不久或入職時(shí)間不足兩個(gè)月，沒(méi)有犯罪前科的人員，應依法從寬處理。
具有上款規定的情形之一，且主動(dòng)認罪悔罪，退清所得贓款或者協(xié)助公安機關(guān)抓獲其他同案犯的，可由公安機關(guān)進(jìn)行行政處罰，不移送人民檢察院審查起訴；已經(jīng)移送審查起訴的，人民檢察院可作不起訴處理；已經(jīng)移送審判的，人民法院可免予刑事處罰。
對于明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪而提供幫助行為的人員，如領(lǐng)取未明顯高于正常固定薪資，情節輕微的，可比照前一款規定依法從寬處理。
22. 問(wèn)：對于電信網(wǎng)絡(luò )詐騙案件中犯罪地位明顯較低、作用明顯較小，僅從事輔助性工作的一些人員是否可以不作犯罪論處?
答：從事輔助性工作的人員以及其他層級較低的人員，直接獲利(包括工資、獎金、提成等)金額較小且能積極清退的，可不作犯罪論處；主觀(guān)上不確切明知電信網(wǎng)絡(luò )詐騙行為的從事輔助性工作的人員不作犯罪論處。
電信網(wǎng)絡(luò )詐騙案件處置工作規范（試行）
第一條 為全面提升全省公安機關(guān)電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪防范打擊效能，進(jìn)一步規范案件處置工作流程，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》《公安機關(guān)辦理刑事案件程序規定》《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò )詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》《全國打擊治理電信網(wǎng)絡(luò )新型違法犯罪中心建設規范（試行）》等相關(guān)法律法規和文件規定，結合山東工作實(shí)際，制定本規范。
第二條 全省電信網(wǎng)絡(luò )詐騙案件處置工作由各級打擊治理電信網(wǎng)絡(luò )新型違法犯罪中心（以下稱(chēng)：反詐騙中心）牽頭組織實(shí)施，按照“打防結合、以防為先、以打促防”工作思路，充分利用公安機關(guān)和電信企業(yè)、銀行金融機構、互聯(lián)網(wǎng)公司等資源手段，開(kāi)展預警勸阻、接警處置、初偵初查、案件偵辦等工作，確保實(shí)現全省查處違法犯罪嫌疑人數明顯上升、破案數明顯上升、發(fā)案數明顯下降、人民群眾財產(chǎn)損失明顯下降的“兩升兩降”任務(wù)目標。
第三條 本規范中的電信網(wǎng)絡(luò )詐騙案件，主要是指違法嫌疑人通過(guò)電話(huà)、短信、網(wǎng)絡(luò )等方式實(shí)施的非接觸型詐騙案件。
第四條 省反詐騙中心負責全省電信網(wǎng)絡(luò )詐騙預警勸阻統籌、協(xié)調、指導等工作，通過(guò)各類(lèi)預警系統，及時(shí)發(fā)現省內疑似詐騙信息，通過(guò)“山東公安反電信網(wǎng)絡(luò )詐騙專(zhuān)業(yè)應用系統”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：反詐系統）推送至市反詐騙中心。
第五條 市反詐騙中心承擔電信網(wǎng)絡(luò )詐騙預警勸阻工作職責。對省反詐騙中心推送或自主研判發(fā)現的各類(lèi)疑似電信網(wǎng)絡(luò )詐騙預警信息，市反詐騙中心應當及時(shí)對疑似被詐騙群眾進(jìn)行短信提醒、電話(huà)勸阻。對于存在以下情況的，市反詐騙中心應當采取電話(huà)聯(lián)系其親友、對其手機號碼保護性停機、通報縣級公安機關(guān)派警勸阻等多種方式，有效防止群眾上當受騙。
（一）打電話(huà)無(wú)法聯(lián)系到疑似被詐騙群眾。
（二）疑似詐騙通話(huà)次數多、時(shí)間長(cháng)。
第六條 縣（市、區）反詐騙中心（專(zhuān)業(yè)隊）、派出所承擔出警勸阻疑似被詐騙群眾工作職責。對市反詐騙中心下發(fā)的預警勸阻指令，處置單位應當及時(shí)安排警力查找疑似被詐騙群眾，開(kāi)展識騙勸阻、防騙宣傳工作，并將勸阻情況反饋市反詐騙中心。
第七條 市反詐騙中心通過(guò)預警勸阻工作確認通信號碼、網(wǎng)址等涉嫌詐騙的，應當通過(guò)“反詐系統”向省反詐騙中心提報攔截、關(guān)停等處置請求，由省反詐騙中心協(xié)調省通信管理局、電信企業(yè)或外省反詐騙中心進(jìn)行處置。
第八條 電信網(wǎng)絡(luò )詐騙警情接警處置工作應當堅持“快速接報、快速止付、快速處置”的原則，最大限度避免或減少群眾財產(chǎn)損失。
第九條 市反詐騙中心和縣（市、區）公安機關(guān)具體承擔電信網(wǎng)絡(luò )詐騙警情接警處置工作。
當事人撥打110報警的，110接警臺應當立即啟動(dòng)與報警人、市反詐騙中心的“三方通話(huà)”，由110接警人員簡(jiǎn)要詢(xún)問(wèn)相關(guān)情況，錄入“110接處警平臺”并派警。市反詐騙中心接警員詳細詢(xún)問(wèn)報警人警情信息，錄入“反詐系統”，同時(shí)開(kāi)展緊急止付和通信處置工作。對當事人報警時(shí)未能及時(shí)提供嫌疑人資金賬戶(hù)、通信號碼等信息的，受理單位查明后，應當及時(shí)報市反詐騙中心。
當事人通過(guò)其他方式報警的，接警單位應當及時(shí)受理案件，手工錄入“110接處警平臺”同時(shí)報市反詐騙中心，市反詐騙中心將警情信息錄入“反詐系統”，并開(kāi)展緊急止付和通信處置工作。
具備三方通話(huà)條件的縣（市、區）反詐騙中心可以參照市反詐騙中心職責開(kāi)展接警處置工作。
第十條 市反詐騙中心接警時(shí)應當詳細詢(xún)問(wèn)當事人基本信息、被騙過(guò)程、涉案賬戶(hù)、涉案通信號碼、網(wǎng)址等信息，并錄入“反詐系統”，及時(shí)通過(guò)以下方式開(kāi)展緊急止損和通信處置工作：
（一）通過(guò)“反詐系統”對報警人提供的嫌疑人銀行卡緊急鎖卡。
（二）通過(guò)“公安部電信詐騙案件偵辦平臺”對所有涉案銀行賬戶(hù)、第三方支付賬戶(hù)等開(kāi)展緊急止付。
（三）通過(guò)銀行金融機構對涉案銀行賬戶(hù)、第三方支付賬戶(hù)等開(kāi)展緊急止付。
（四）通過(guò)“反詐系統”將涉案電話(huà)號碼、網(wǎng)址等層報省反詐騙中心進(jìn)行攔截、關(guān)停等。
第十一條 電信網(wǎng)絡(luò )詐騙案件的初偵初查是指公安機關(guān)受理案件后，偵查人員依托相關(guān)信息系統，運用各種技術(shù)手段，對案件有關(guān)的資金流、信息流等進(jìn)行數據核查和證據固定的偵查活動(dòng)。
第十二條 縣（市、區）反詐騙中心（專(zhuān)業(yè)隊）、派出所承擔電信網(wǎng)絡(luò )詐騙案件初偵初查工作職責，原則上對所有電信網(wǎng)絡(luò )詐騙警情按刑事案件受理并開(kāi)展初偵初查工作。
第十三條 市反詐騙中心負責對電信網(wǎng)絡(luò )詐騙案件初偵初查工作的組織、指導、監督、協(xié)調，協(xié)助開(kāi)展涉案賬戶(hù)資金流和涉案信息流查詢(xún)研判等工作。
第十四條 電信網(wǎng)絡(luò )詐騙案件初偵初查的主要內容如下：
受案單位應當及時(shí)向受害人、報警人、證人等有關(guān)人員全面、詳細詢(xún)問(wèn)情況，制作詢(xún)問(wèn)筆錄。詢(xún)問(wèn)筆錄應重點(diǎn)記錄以下內容：
2.嫌疑人基本情況。包括嫌疑人人數、自稱(chēng)身份、聯(lián)系方式以及在作案過(guò)程中留下的能夠反映其身份的相關(guān)信息等。
3.被騙詳細經(jīng)過(guò)。應重點(diǎn)查明：
（1）受害人、嫌疑人的銀行賬號，支付寶、財付通等支付賬號信息，被騙資金匯款（轉賬）方式、時(shí)間、地點(diǎn)、次數、金額等。
（2）受害人、嫌疑人的電話(huà)號碼、通話(huà)時(shí)間、通話(huà)時(shí)長(cháng)，受害人、嫌疑人的QQ、微信等通信工具號碼。
（3）涉案短信、網(wǎng)址、網(wǎng)頁(yè)截圖等。
1.查明所有涉案嫌疑賬戶(hù)基本信息（完整賬號、開(kāi)戶(hù)人身份信息、電子銀行、所屬銀行或第三方支付機構、預留手機號等）及資金流轉情況等信息；出現跨行交易、商戶(hù)消費等情況，應當調取銀聯(lián)、第三方支付機構相關(guān)數據，查明取款地或消費商戶(hù)位置。
2.通過(guò)網(wǎng)銀轉賬的，應當查明登陸的IP地址、MAC地址；通過(guò)銀行轉賬至第三方支付機構的，應當通過(guò)銀行查明交易電子訂單號；通過(guò)第三方支付機構提現至銀行卡的，應當通過(guò)第三方支付機構查明出入金交易明細。
3.使用手機銀行APP的，有條件的應當查明使用時(shí)的經(jīng)緯度、LBS、登錄時(shí)的物理位置信息（網(wǎng)絡(luò )端口、基站）。
4.通過(guò)綜合分析涉案資金賬戶(hù)信息，查清涉案資金賬戶(hù)的時(shí)空軌跡，對在本地開(kāi)戶(hù)或取現的及時(shí)調取相關(guān)視頻資料，開(kāi)展偵查工作。
1.查明涉案電話(huà)號碼的基礎信息（機主信息、通話(huà)詳單，包括IMSI號、小區號、關(guān)聯(lián)的手機號等）。
2.對涉案的QQ、微信和電子郵箱等網(wǎng)絡(luò )賬號，應當查明賬戶(hù)的注冊信息、綁定信息、登錄信息、關(guān)系人信息等。
3.對涉案的網(wǎng)頁(yè)、木馬病毒等信息，應當查明掛載網(wǎng)頁(yè)、木馬病毒的服務(wù)器IP地址歸屬地；對于歸屬地在境內，涉及租用服務(wù)器的，應當查明該服務(wù)器落地具體信息，有條件的查明登錄和管理該網(wǎng)址的IP地址與落地信息、租用該服務(wù)器的單位或者個(gè)人信息、租用費用支付方式等信息。
第十五條 初偵初查工作中，應當充分運用“公安部電信詐騙案件偵辦平臺”“反詐系統”等圍繞涉案賬戶(hù)、通訊方式、虛擬信息、犯罪手段和方式等因素開(kāi)展案件串并工作。
第十六條 經(jīng)初偵初查，符合刑事案件立案條件的，應當立案偵查。
第十七條 需要凍結涉案賬戶(hù)的，案件主辦單位應當及時(shí)通過(guò)“公安部電信詐騙案件偵辦平臺”或銀行金融機構進(jìn)行凍結。對已緊急止付的涉案賬戶(hù)，應當在規定期限內進(jìn)行凍結。
第十八條 電信網(wǎng)絡(luò )詐騙案件初偵初查過(guò)程中的查證信息應當及時(shí)錄入“反詐系統”。
第十九條 電信網(wǎng)絡(luò )詐騙案件的偵查經(jīng)營(yíng)工作，由刑偵部門(mén)負責組織實(shí)施，在初偵初查的基礎上，對案件的資金流、信息流、嫌疑人、灰色產(chǎn)業(yè)鏈等線(xiàn)索深入開(kāi)展信息查詢(xún)、專(zhuān)業(yè)研判、證據調取等工作，并將相關(guān)結果及時(shí)錄入“反詐系統”。經(jīng)偵、技偵、網(wǎng)安、情報等部門(mén)提供信息技術(shù)支撐，開(kāi)展合成作戰。
第二十條 省反詐騙中心負責全省重大案件、高發(fā)類(lèi)案的研判工作，牽頭指揮跨境和重大、疑難、復雜的跨省案件偵查打擊工作；市反詐騙中心承擔破案工作職責，對本市案件開(kāi)展研判，組織跨省、跨市重大案件的偵查打擊工作；縣（市、區）反詐騙中心（專(zhuān)業(yè)隊）承擔辦案工作職責，具體開(kāi)展研判、偵查、抓捕、移訴等工作。
第二十一條 省、市兩級公安機關(guān)對重大、系列、團伙性電信網(wǎng)絡(luò )詐騙案件實(shí)行掛牌督辦制度，涉案金額100萬(wàn)元以上和50萬(wàn)元以上不滿(mǎn)100萬(wàn)元的案件分別由省廳、市局掛牌督辦。督辦單位應當提供專(zhuān)家、技術(shù)、經(jīng)費等方面的支持。案發(fā)地公安機關(guān)應當成立專(zhuān)案組，開(kāi)展專(zhuān)案偵查工作。
第二十二條 跨省抓捕電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪嫌疑人前，辦案單位應當將辦案時(shí)間、地點(diǎn)、案件等相關(guān)信息通過(guò)“反詐系統”上報省反詐騙中心審核備案。抓捕工作結束后，辦案單位應當在2個(gè)工作日內將簡(jiǎn)要工作情況錄入“反詐系統”。
第二十三條 外省公安機關(guān)來(lái)魯辦理電信網(wǎng)絡(luò )詐騙案件，需抓捕個(gè)別犯罪嫌疑人的，由協(xié)作地公安機關(guān)按規定辦理。
犯罪窩點(diǎn)地位于省內的，協(xié)作地公安機關(guān)應當將簡(jiǎn)要案情和協(xié)作事項層報省反詐騙中心同意后再開(kāi)展協(xié)作。
對協(xié)助抓獲的電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪嫌疑人，協(xié)作地公安機關(guān)負責將抓獲人員信息錄入“公安部電信詐騙案件偵辦平臺”。
第二十四條 對電信網(wǎng)絡(luò )詐騙團伙，原則上采取統一集中抓捕。抓捕前，應當制定嚴密的工作方案，明確組織領(lǐng)導、警力配備和行動(dòng)目標等事項，選好統一收網(wǎng)時(shí)機。抓捕時(shí)應當服從指揮、確保安全，同時(shí)按照取證指引的要求，對抓捕現場(chǎng)的物證、書(shū)證、電子數據等證據進(jìn)行勘驗和采集，制作相關(guān)法律文書(shū)。
第二十五條 電信網(wǎng)絡(luò )詐騙案件破案后，辦案單位應當全面梳理案件資金流、信息流、人員流、物品流等信息，錄入“反詐系統”。同時(shí)，通過(guò)“山東省刑偵信息專(zhuān)業(yè)應用系統”或省廳發(fā)布協(xié)查信息，串并全國案件。應當全面收集、匯總、整理全案的證據材料，形成證據鏈條，確保辦案質(zhì)量。
第二十六條 對外地公安機關(guān)帶破本地的電信網(wǎng)絡(luò )詐騙案件，涉案地公安機關(guān)應當配合主偵地公安機關(guān)，按照規定將本地所涉案件的相關(guān)證據材料移交主偵地公安機關(guān)。需要補充查證的，應當收集、完善相關(guān)證據材料后及時(shí)反饋。
第二十七條 各級公安機關(guān)應當切實(shí)強化對電信網(wǎng)絡(luò )詐騙案件處置工作的組織領(lǐng)導，進(jìn)一步加強反詐騙中心和反詐騙體系建設，加大人財物投入，研究制定配套的措施辦法，保障處置工作規范順利實(shí)施，確保防范打擊電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪工作提質(zhì)增效。
第二十八條 各級公安機關(guān)應當全額保障辦案經(jīng)費。對破獲的部、省掛牌督辦案件或其他重大案件，視情給予專(zhuān)案經(jīng)費補助。
第二十九條 各級公安機關(guān)應當加強督導檢查，對錄入“反詐系統”信息質(zhì)量不高、預警勸阻處置不力、止付凍結不及時(shí)、接警處置和初偵初查拖延推諉、破案打擊成效不大的單位通報批評；對多次通報整改效果不明顯的，由上級公安機關(guān)進(jìn)行約談或開(kāi)展專(zhuān)項督察。
第三十條 各級公安機關(guān)應當將電信網(wǎng)絡(luò )詐騙案件處置工作納入各級綜治考核和公安機關(guān)綜合考核。對工作成績(jì)突出的集體和個(gè)人，應當予以表彰獎勵。
第三十一條 本《規范》自發(fā)布之日起實(shí)施，由省反詐騙中心負責解釋。
某市關(guān)于辦理“斷卡”刑事案件相關(guān)問(wèn)題的解答
根據國務(wù)院、省、市打擊治理電信網(wǎng)絡(luò )新型違法犯罪工作聯(lián)席會(huì )議的部署要求，我市積極推進(jìn)“斷卡”行動(dòng)，大量案件正進(jìn)入訴訟程序，在法律適用方面出現了一定爭議。為進(jìn)一步明確法律適用，統一執法標準。市公檢法三家對“斷卡”行動(dòng)案件部分爭議問(wèn)題進(jìn)行專(zhuān)題研究，明確了相關(guān)意見(jiàn)?，F針對相關(guān)問(wèn)題解答如下：
問(wèn)題一:行為人出售、出租以自己真實(shí)身份信息辦理的銀行卡或收購他人以真實(shí)身份信息辦理的銀行卡并提供給信息網(wǎng)絡(luò )犯罪分子使用，如何定罪?
答:行為人出售、出租以自己真實(shí)身份信息辦理的銀行卡或收購他人以真實(shí)身份信息辦理的銀行卡并提供給信息網(wǎng)絡(luò )犯罪分子使用，情節嚴重的，可以幫助信息網(wǎng)絡(luò )犯罪活動(dòng)罪定罪處罰;如能進(jìn)一步認定行為人與電信網(wǎng)絡(luò )詐騙分子有共謀或其他幫助行為，已經(jīng)形成共犯關(guān)系的，應擇一重罪，以詐騙罪共犯處理。對于收購他人以真實(shí)身份信息辦理的銀行卡并提供給信息網(wǎng)絡(luò )犯罪分子使用的行為，不宜以收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪定罪處罰。竊取、收買(mǎi)非法提供信用卡信息罪規制的犯罪行為是指行為人竊取、收買(mǎi)發(fā)卡代碼、持卡人賬戶(hù)、賬號、密碼等信用卡信息資料，或者是將自己合法持有的上述信用卡信息資料非法提供給他人，被用于偽造出可用于交易的信用卡。若能進(jìn)一步認定竊取、收買(mǎi)、非法提供信用卡信息資料的行為人與偽造信用卡、信用卡詐騙的犯罪分子有共謀及其他行為，已經(jīng)形成共犯關(guān)系的，應擇一重罪，以偽造金融憑證罪、信用卡詐騙罪的共犯處理。
問(wèn)題二：如何把握“兩高”《關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò )、幫助信息網(wǎng)絡(luò )犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第十二條規定的“情節嚴重”?
答:對于明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò )實(shí)施犯罪，具有以下情節的，可認定為“兩高”《關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò )、幫助信息網(wǎng)絡(luò )犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第十二條規定的“情節嚴重”:向三個(gè)以上的個(gè)人(團伙)出租、出售電話(huà)卡、信用卡，被幫助的詐騙行為均達到犯罪程度的;或者出租、出售的信用卡被用于實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò )詐騙，達到犯罪程度，該信用卡內流水金額超過(guò)三十萬(wàn)元的:或者利用被出租、出售的電話(huà)卡、信用卡實(shí)施的電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪，造成被害人及其近親屬死亡、重傷、精神失常的。
問(wèn)題三:是否必須證明30萬(wàn)元流水金額全部系電信網(wǎng)絡(luò )詐騙金額?
答:對于“達到犯罪程度，該信用卡內流水金額超過(guò)30萬(wàn)元”的條文在辦案中應當理解為達到3000元電信網(wǎng)絡(luò )詐騙構罪標準的同時(shí)，該信用卡內流水金額達到30萬(wàn)元。原則上，卡內流水金額均推定為犯罪金額。犯罪嫌疑人提出反證的流水金額，經(jīng)查證屬實(shí)，應予以扣除。
問(wèn)題四:出租、出售多張信用卡，單張信用卡被用于電信網(wǎng)絡(luò )詐騙金額均未達到3000元的構罪標準，但累計達到3000元的，能否認定達到犯罪程度?
答:對于出租、出售多張信用卡，單張信用卡被用于電信網(wǎng)絡(luò )詐騙金額未達到3000元的構罪標準時(shí)，只有證明多張信用卡系被同一個(gè)人(團伙)使用，才能累計計算，金額超過(guò)3000元的可認定為達到犯罪程度。
問(wèn)題五:辦理“斷卡”刑事案件，如何貫徹好寬嚴相濟刑事政策?
答:要用好寬嚴相濟刑事政策，實(shí)現三個(gè)效果的統一，對于“卡頭”、“卡商”要堅決打擊，對于達到構罪標準的“卡農”，重點(diǎn)嚴懲在于出租、出售信用卡多張、多次等嚴重情形，對初犯、偶犯、未成年人、在校大學(xué)生、老年人，以及具有主動(dòng)認罪認罰、積極退賠退情節的犯罪嫌疑人，應當按照“教育為主，懲罰為輔”原則，在辦案中慎用羈揮性強制措施。同時(shí)公檢法相關(guān)部門(mén)要完善溝通和信息通報制度，對于情節較為輕微的案件訴訟前要加強溝通，穩妥處置。
問(wèn)題六:犯罪嫌疑人信用卡卡內流水金額中主要被騙金額受害人在地，本地受害人金額雖達到構罪標準但金額占比偏低的案件如何確定管轄?
答:對于嫌疑人信用卡卡內流水金額中主要被騙金額受害人在地，本地受害人金額雖達到構罪標準但金額占比偏低的案件，為便于后續偵查，由辦理案件的公安機關(guān)向同級人民檢察院提請批準逮捕;并至少在移訴前15天報市檢察院會(huì )商，最終由市中級法院確定案件管轄。但抓獲的其他上游層級的“卡商”卡農”能否并案管轄，需要個(gè)案考量，與本地具有管轄權的嫌疑人形成共犯關(guān)系的可以并案管轄，否則原則上不宜并案管轄。
本《問(wèn)答》自下發(fā)之日起可供參照，如與上級相關(guān)規定沖突，按照上級規定執行。
張凱閔等52人電信網(wǎng)絡(luò )詐騙案
跨境電信網(wǎng)絡(luò )詐騙 境外證據審查 電子數據 引導取證
跨境電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪往往涉及大量的境外證據和龐雜的電子數據。對境外獲取的證據應著(zhù)重審查合法性，對電子數據應著(zhù)重審查客觀(guān)性。主要成員固定，其他人員有一定流動(dòng)性的電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪組織，可認定為犯罪集團。
被告人張凱閔，男，1981年11月21日出生，中國臺灣地區居民，無(wú)業(yè)。
2015年6月至2016年4月間，被告人張凱閔等52人先后在印度尼西亞共和國和肯尼亞共和國參加對中國大陸居民進(jìn)行電信網(wǎng)絡(luò )詐騙的犯罪集團。在實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò )詐騙過(guò)程中，各被告人分工合作，其中部分被告人負責利用電信網(wǎng)絡(luò )技術(shù)手段對大陸居民的手機和座機電話(huà)進(jìn)行語(yǔ)音群呼，群呼的主要內容為“有快遞未簽收，經(jīng)查詢(xún)還有護照簽證即將過(guò)期，將被限制出境管制，身份信息可能遭泄露”等。當被害人按照語(yǔ)音內容操作后，電話(huà)會(huì )自動(dòng)接通冒充快遞公司客服人員的一線(xiàn)話(huà)務(wù)員。一線(xiàn)話(huà)務(wù)員以幫助被害人報案為由，在被害人不掛斷電話(huà)時(shí)，將電話(huà)轉接至冒充公安局辦案人員的二線(xiàn)話(huà)務(wù)員。二線(xiàn)話(huà)務(wù)員向被害人謊稱(chēng)“因泄露的個(gè)人信息被用于犯罪活動(dòng)，需對被害人資金流向進(jìn)行調查”，欺騙被害人轉賬、匯款至指定賬戶(hù)。如果被害人對二線(xiàn)話(huà)務(wù)員的說(shuō)法仍有懷疑，二線(xiàn)話(huà)務(wù)員會(huì )將電話(huà)轉給冒充檢察官的三線(xiàn)話(huà)務(wù)員繼續實(shí)施詐騙。
至案發(fā)，張凱閔等被告人通過(guò)上述詐騙手段騙取75名被害人錢(qián)款共計人民幣2300余萬(wàn)元。
由于本案被害人均是中國大陸居民，根據屬地管轄優(yōu)先原則，2016年4月，肯尼亞將76名電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪嫌疑人（其中大陸居民32人，臺灣地區居民44人）遣返中國大陸。經(jīng)初步審查，張凱閔等41人與其他被遣返的人分屬互不關(guān)聯(lián)的詐騙團伙，公安機關(guān)依法分案處理。2016年5月，北京市人民檢察院第二分院經(jīng)指定管轄本案，并應公安機關(guān)邀請，介入偵查引導取證。
鑒于肯尼亞在遣返犯罪嫌疑人前已將起獲的涉案筆記本電腦、語(yǔ)音網(wǎng)關(guān)（指能將語(yǔ)音通信集成到數據網(wǎng)絡(luò )中實(shí)現通信功能的設備）、手機等物證移交我國公安機關(guān)，為確保證據的客觀(guān)性、關(guān)聯(lián)性和合法性，檢察機關(guān)就案件證據需要達到的證明標準以及涉外電子數據的提取等問(wèn)題與公安機關(guān)溝通，提出提取、恢復涉案的Skype聊天記錄、Excel和Word文檔、網(wǎng)絡(luò )電話(huà)撥打記錄清單等電子數據，并對電子數據進(jìn)行無(wú)污損鑒定的意見(jiàn)。在審查電子數據的過(guò)程中，檢察人員與偵查人員在恢復的Excel文檔中找到多份“返鄉訂票記錄單”以及早期大量的Skype聊天記錄。依據此線(xiàn)索，查實(shí)部分犯罪嫌疑人在去肯尼亞之前曾在印度尼西亞兩度針對中國大陸居民進(jìn)行詐騙，詐騙數額累計達2000余萬(wàn)元人民幣。隨后，11名曾在印度尼西亞參與張凱閔團伙實(shí)施電信詐騙，未赴肯尼亞繼續詐騙的犯罪嫌疑人陸續被緝捕到案。至此，張凱閔案52名犯罪嫌疑人全部到案。
審查起訴期間，在案犯罪嫌疑人均表示認罪，但對其在犯罪集團中的作用和參與犯罪數額各自作出辯解。
經(jīng)審查，北京市人民檢察院第二分院認為現有證據足以證實(shí)張凱閔等人利用電信網(wǎng)絡(luò )實(shí)施詐騙，但案件證據還存在以下問(wèn)題：一是電子數據無(wú)污損鑒定意見(jiàn)的鑒定起始基準時(shí)間晚于犯罪嫌疑人歸案的時(shí)間近11個(gè)小時(shí)，不能確定在此期間電子數據是否被增加、刪除、修改。二是被害人與詐騙犯罪組織間的關(guān)聯(lián)性證據調取不完整，無(wú)法證實(shí)部分被害人系本案犯罪組織所騙。三是臺灣地區警方提供的臺灣地區犯罪嫌疑人出入境記錄不完整，北京市公安局出入境管理總隊出具的出入境記錄與犯罪嫌疑人的供述等其他證據不盡一致，現有證據不能證實(shí)各犯罪嫌疑人參加詐騙犯罪組織的具體時(shí)間。
針對上述問(wèn)題，北京市人民檢察院第二分院于2016年12月17日、2017年3月7日兩次將案件退回公安機關(guān)補充偵查，并提出以下補充偵查意見(jiàn)：一是通過(guò)中國駐肯尼亞大使館確認抓獲犯罪嫌疑人和外方起獲物證的具體時(shí)間，將此時(shí)間作為電子數據無(wú)污損鑒定的起始基準時(shí)間，對電子數據重新進(jìn)行無(wú)污損鑒定，以確保電子數據的客觀(guān)性。二是補充調取犯罪嫌疑人使用網(wǎng)絡(luò )電話(huà)與被害人通話(huà)的記錄、被害人向犯罪嫌疑人指定銀行賬戶(hù)轉賬匯款的記錄、犯罪嫌疑人的收款賬戶(hù)交易明細等證據，以準確認定本案被害人。三是調取各犯罪嫌疑人護照，由北京市公安局出入境管理總隊結合護照，出具完整的出入境記錄，補充訊問(wèn)負責管理護照的犯罪嫌疑人，核實(shí)部分犯罪嫌疑人是否中途離開(kāi)過(guò)詐騙窩點(diǎn)，以準確認定各犯罪嫌疑人參加犯罪組織的具體時(shí)間。補充偵查期間，檢察機關(guān)就補偵事項及時(shí)與公安機關(guān)加強當面溝通，落實(shí)補證要求。與此同時(shí)，檢察人員會(huì )同偵查人員共赴國家信息中心電子數據司法鑒定中心，就電子數據提取和無(wú)污損鑒定等問(wèn)題向行業(yè)專(zhuān)家咨詢(xún)，解決了無(wú)污損鑒定的具體要求以及提取、固定電子數據的范圍、程序等問(wèn)題。檢察機關(guān)還對公安機關(guān)以《司法鑒定書(shū)》記錄電子數據勘驗過(guò)程的做法提出意見(jiàn)，要求將《司法鑒定書(shū)》轉化為勘驗筆錄。通過(guò)上述工作，全案證據得到進(jìn)一步完善，最終形成補充偵查卷21冊，為案件的審查和提起公訴奠定了堅實(shí)基礎。
檢察機關(guān)經(jīng)審查認為，根據肯尼亞警方出具的《調查報告》、我國駐肯尼亞大使館出具的《情況說(shuō)明》以及公安機關(guān)出具的扣押決定書(shū)、扣押清單等，能夠確定境外獲取的證據來(lái)源合法，移交過(guò)程真實(shí)、連貫、合法。國家信息中心電子數據司法鑒定中心重新作出的無(wú)污損鑒定，鑒定的起始基準時(shí)間與肯尼亞警方抓獲犯罪嫌疑人并起獲涉案設備的時(shí)間一致，能夠證實(shí)電子數據的真實(shí)性。涉案筆記本電腦和手機中提取的Skype賬戶(hù)登錄信息等電子數據與犯罪嫌疑人的供述相互印證，能夠確定犯罪嫌疑人的網(wǎng)絡(luò )身份和現實(shí)身份具有一致性。75名被害人與詐騙犯罪組織間的關(guān)聯(lián)性證據已補充到位，具體表現為：網(wǎng)絡(luò )電話(huà)、Skype聊天記錄等與被害人陳述的詐騙電話(huà)號碼、銀行賬號等證據相互印證；電子數據中的聊天時(shí)間、通話(huà)時(shí)間與銀行交易記錄中的轉賬時(shí)間相互印證；被害人陳述的被騙經(jīng)過(guò)與被告人供述的詐騙方式相互印證。本案的75名被害人被騙的證據均滿(mǎn)足上述印證關(guān)系。
2017年4月1日，北京市人民檢察院第二分院根據犯罪情節，對該詐騙犯罪集團中的52名犯罪嫌疑人作出不同處理決定。對張凱閔等50人以詐騙罪分兩案向北京市第二中級人民法院提起公訴，對另2名情節較輕的犯罪嫌疑人作出不起訴決定。7月18日、7月19日，北京市第二中級人民法院公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。
庭審中，50名被告人對指控的罪名均未提出異議，部分被告人及其辯護人主要提出以下辯解及辯護意見(jiàn)：一是認定犯罪集團缺乏法律依據，應以被告人實(shí)際參與詐騙成功的數額認定其犯罪數額。二是被告人系犯罪組織雇傭的話(huà)務(wù)員，在本案中起次要和輔助作用，應認定為從犯。三是檢察機關(guān)指控的犯罪金額證據不足，沒(méi)有形成完整的證據鏈條，不能證明被害人是被告人所騙。
一是該犯罪組織以共同實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪為目的而組建，首要分子雖然沒(méi)有到案，但在案證據充分證明該犯罪組織在首要分子的領(lǐng)導指揮下，有固定人員負責窩點(diǎn)的組建管理、人員的召集培訓，分工擔任一線(xiàn)、二線(xiàn)、三線(xiàn)話(huà)務(wù)員，該詐騙犯罪組織符合刑法關(guān)于犯罪集團的規定，應當認定為犯罪集團。
二是在案證據能夠證實(shí)二線(xiàn)、三線(xiàn)話(huà)務(wù)員不僅實(shí)施了冒充警察、檢察官接聽(tīng)撥打電話(huà)的行為，還在犯罪集團中承擔了組織管理工作，在共同犯罪中起主要作用，應認定為主犯。對從事一線(xiàn)接聽(tīng)撥打詐騙電話(huà)的被告人，已作區別對待。該犯罪集團在印度尼西亞和肯尼亞先后設立3個(gè)窩點(diǎn)，參加過(guò)2個(gè)以上窩點(diǎn)犯罪的一線(xiàn)人員屬于積極參加犯罪，在犯罪中起主要作用，應認定為主犯；僅參加其中一個(gè)窩點(diǎn)犯罪的一線(xiàn)人員，參與時(shí)間相對較短，實(shí)際獲利較少，可認定為從犯。
三是本案認定詐騙犯罪集團與被害人之間關(guān)聯(lián)性的證據主要有：犯罪集團使用網(wǎng)絡(luò )電話(huà)與被害人電話(huà)聯(lián)系的通話(huà)記錄；犯罪集團的Skype聊天記錄中提到了被害人姓名、公民身份號碼等個(gè)人信息；被害人向被告人指定銀行賬戶(hù)轉賬匯款的記錄。起訴書(shū)認定的75名被害人至少包含上述一種關(guān)聯(lián)方式，實(shí)施詐騙與被騙的證據能夠形成印證關(guān)系，足以認定75名被害人被本案詐騙犯罪組織所騙。
2017年12月21日，北京市第二中級人民法院作出一審判決，認定被告人張凱閔等50人以非法占有為目的，參加詐騙犯罪集團，利用電信網(wǎng)絡(luò )技術(shù)手段，分工合作，冒充國家機關(guān)工作人員或其他單位工作人員，詐騙被害人錢(qián)財，各被告人的行為均已構成詐騙罪，其中28人系主犯，22人系從犯。法院根據犯罪事實(shí)、情節并結合各被告人的認罪態(tài)度、悔罪表現，對張凱閔等50人判處十五年至一年九個(gè)月不等有期徒刑，并處剝奪政治權利及罰金。張凱閔等部分被告人以量刑過(guò)重為由提出上訴。2018年3月，北京市高級人民法院二審裁定駁回上訴，維持原判。
（一）對境外實(shí)施犯罪的證據應著(zhù)重審查合法性
對在境外獲取的實(shí)施犯罪的證據，一是要審查是否符合我國刑事訴訟法的相關(guān)規定，對能夠證明案件事實(shí)且符合刑事訴訟法規定的，可以作為證據使用。二是對基于有關(guān)條約、司法互助協(xié)定、兩岸司法互助協(xié)議或通過(guò)國際組織委托調取的證據，應注意審查相關(guān)辦理程序、手續是否完備，取證程序和條件是否符合有關(guān)法律文件的規定。對不具有規定規范的，一般應當要求提供所在國公證機關(guān)證明，由所在國中央外交主管機關(guān)或其授權機關(guān)認證，并經(jīng)我國駐該國使、領(lǐng)館認證。三是對委托取得的境外證據，移交過(guò)程中應注意審查過(guò)程是否連續、手續是否齊全、交接物品是否完整、雙方的交接清單記載的物品信息是否一致、交接清單與交接物品是否一一對應。四是對當事人及其辯護人、訴訟代理人提供的來(lái)自境外的證據材料，要審查其是否按照條約等相關(guān)規定辦理了公證和認證，并經(jīng)我國駐該國使、領(lǐng)館認證。
（二）對電子數據應重點(diǎn)審查客觀(guān)性
一要審查電子數據存儲介質(zhì)的真實(shí)性。通過(guò)審查存儲介質(zhì)的扣押、移交等法律手續及清單，核實(shí)電子數據存儲介質(zhì)在收集、保管、鑒定、檢查等環(huán)節中是否保持原始性和同一性。二要審查電子數據本身是否客觀(guān)、真實(shí)、完整。通過(guò)審查電子數據的來(lái)源和收集過(guò)程，核實(shí)電子數據是否從原始存儲介質(zhì)中提取，收集的程序和方法是否符合法律和相關(guān)技術(shù)規范。對從境外起獲的存儲介質(zhì)中提取、恢復的電子數據應當進(jìn)行無(wú)污損鑒定，將起獲設備的時(shí)間作為鑒定的起始基準時(shí)間，以保證電子數據的客觀(guān)、真實(shí)、完整。三要審查電子數據內容的真實(shí)性。通過(guò)審查在案言詞證據能否與電子數據相互印證，不同的電子數據間能否相互印證等，核實(shí)電子數據包含的案件信息能否與在案的其他證據相互印證。
（三）緊緊圍繞電話(huà)卡和銀行卡審查認定案件事實(shí)
辦理電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪案件，認定被害人數量及詐騙資金數額的相關(guān)證據，應當緊緊圍繞電話(huà)卡和銀行卡等證據的關(guān)聯(lián)性來(lái)認定犯罪事實(shí)。一是通過(guò)電話(huà)卡建立被害人與詐騙犯罪組織間的關(guān)聯(lián)。通過(guò)審查詐騙犯罪組織使用的網(wǎng)絡(luò )電話(huà)撥打記錄清單、被害人接到詐騙電話(huà)號碼的陳述以及被害人提供的通話(huà)記錄詳單等通訊類(lèi)證據，認定被害人與詐騙犯罪組織間的關(guān)聯(lián)性。二是通過(guò)銀行卡建立被害人與詐騙犯罪組織間的關(guān)聯(lián)。通過(guò)審查被害人提供的銀行賬戶(hù)交易明細、銀行客戶(hù)通知書(shū)、詐騙犯罪集團指定銀行賬戶(hù)信息等書(shū)證以及詐騙犯罪組織使用的互聯(lián)網(wǎng)軟件聊天記錄，核實(shí)聊天記錄中是否出現被害人的轉賬賬戶(hù)，以確定被害人與詐騙犯罪組織間的關(guān)聯(lián)性。三是將電話(huà)卡和銀行卡結合起來(lái)認定被害人及詐騙數額。審查被害人接到詐騙電話(huà)的時(shí)間、向詐騙犯罪組織指定賬戶(hù)轉款的時(shí)間，詐騙犯罪組織手機或電腦中儲存的聊天記錄中出現的被害人的賬戶(hù)信息和轉賬時(shí)間是否印證。相互關(guān)聯(lián)印證的，可以認定為案件被害人，被害人實(shí)際轉賬的金額可以認定為詐騙數額。
（四）有明顯首要分子，主要成員固定，其他人員有一定流動(dòng)性的電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪組織，可以認定為詐騙犯罪集團
實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪，大都涉案人員眾多、組織嚴密、層級分明、各環(huán)節分工明確。對符合刑法關(guān)于犯罪集團規定，有明確首要分子，主要成員固定，其他人員雖有一定流動(dòng)性的電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪組織，依法可以認定為詐騙犯罪集團。對出資籌建詐騙窩點(diǎn)、掌控詐騙所得資金、制定犯罪計劃等起組織、指揮管理作用的，依法可以認定為詐騙犯罪集團首要分子，按照集團所犯的全部罪行處罰。對負責協(xié)助首要分子組建窩點(diǎn)、招募培訓人員等起積極作用的，或加入時(shí)間較長(cháng)，通過(guò)接聽(tīng)撥打電話(huà)對受害人進(jìn)行誘騙，次數較多、詐騙金額較大的，依法可以認定為主犯，按照其參與或組織、指揮的全部犯罪處罰。對詐騙次數較少、詐騙金額較小，在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，依法可以認定為從犯，依法從輕、減輕或免除處罰。
蜀公網(wǎng)安備 51170202000209號
掃描添加微信